Фирми на „Лукойл“ в Румъния обвинени в пране на пари 04.08 | 20:29

Прокуратурата в Румъния обвини в пране на пари две дъщерни компании на руския гигант "Лукойл" и шест мениджъри, сред които и трима руснаци. Обвинителни актове са внесени срещу две юридически и шест физически лица. Според румънските власти държавата е била ощетена с 1,77 млрд. Евро, съобщава агенция Медиафакс, цитирана от БТА.

В началото на юли прокуратурата към Апелативния съд в румънския град Плоещ повдигна обвинения за пране на пари и недобросъвестно използване на капитала на компанията срещу дъщерните на руското дружество "Петротел-Лукойл" (Petrotel-Lukoil) и "Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda". "Лукойл" категорично отхвърля обвиненията, като отбелязва, че "Петротел-Лукойл" осигурява около хиляда работни места в региона, посочва пък ТАСС.

На 8 юли бе съобщено за наложен запор на собственост на "Петротел" в Румъния. Тогава президентът на "Лукойл" Вагит Алекперов се обърна към Европейската комисия с молба за "по-прозрачно" разследване на дейността на компанията в Румъния. Той апелира да се има предвид факта, че "постоянната работа на рафинерията в Румъния има ефект върху снабдяването с петрол на целия Европейски съюз. ЕК потвърди за полученото писмо от "Лукойл" и уточни, че анализира ситуацията.

Обвинените руски мениджъри са генералният директор на "Петротел" Андрей Богданов и неговите двама заместници – Алексей Воинцев и Олга Кузина. Останалите трима са молдовският гражданин Андрей Раца – член на борда на директорите и румънските граждани Дан Дънулеску - заместник-генерален директор и главният счетоводител Дорел Дуцу.

Обвинени са две компании от руската група: "Петротел-Лукойл АД Плоещ" – в пране на пари, и "Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda" в съучастие в недобросъвестно използване на капитал на компанията и съучастие в пране на пари.

Разследванията срещу фирмите на "Лукойл" в Румъния започнаха още през октомври 2014 г., когато десетки прокурори, полицаи и митнически инспектори извършиха обиски в 23 обекта на "Лукойл" на територията на страната.

Тогава щетите за държавата бяха оценени само на 230 млн. евро. Според прокуратурата към Апелативния съд в Плоещ 112 млн. евро са били нанесените щети от укриване на данъци, а други 118 млн. евро са били "изпрани". Стигна се дори до затваряне на производствените мощности.

"Лукойл" държи 97,1% от акциите на рафинерията "Петротел", която купи през 1998 г. Руската компания притежава в Румъния мрежа от 300 бензиностанции и контролира 20% от местния пазар на петролни продукти.