Арести и обвинения за перачи на пари от престъпления в Белгия и Франция 03.07 | 16:57

Двамата задържани в София регистрирали у нас за целта множество фирми

От iNews.bg

В хода на продължително разследване на схема за пране на пари, служители на отдел "Разследване на общата престъпност" предприели оперативни действия за задържането на двамата извършители на престъпната схема. Вчера 48-годишна и нейният 34-годишен помагач са задържани на територията на столицата. По първоначални данни, от март 2017 до юни т.г., дамата и нейният помощник са извършили финансови операции с цел прикриване на произхода на парични средства, придобити от престъпления, извършвани в Белгия и Франция. Измамата е ставала чрез регистриране на множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства - трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки.

С постановление на Софийска градска прокуратура (СГП), те са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 253, ал.1, пр. 1 и пр. 3, алт.1 във вр. с ал. 2, т. 3, във вр. с чл. 20, ал.2, вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 1 от НК и мярката им за задържане е удължена до 72 часа. Предстои искане до съда за налагане на постоянното им задържане под стража.

Работата по случая продължава под наблюдението на прокуратурата.