Нашите в разбитата хакерска грипа за пране на пари го играели „мулета“ 16.10 | 17:22
Викали ги уж да работят в чужбина, за да си отворят банкови сметки, които после се ползвали за изпирането на парите
Както вече стана ясно, служители на отдел "Киберпрестъпност" при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията, водена от португалската полиция и Федералното бюро за разследване на САЩ, в координация с Европол. Те подпомогнаха активно разследването чрез обмен на информация и претърсвания на три адреса на територията на област Варна, коментира ст. комисар Владимир Димитров, началник на отдела. Иззето е оборудване за добиване на криптовалута, с която групата се е разплащала към свои клиенти.
Разпитани са три лица, изпълнявали ролята на финансови мулета в престъпната схема, набирани от територията на област Варна. На тези финансови мулета им е заплащано, за да закупят къща на територията на областта и там участниците, членовете и ядрото на организираната престъпна група, са инсталирали устройства за копаене на биткойн-валути, с които биткойн-валути вече се разплащат с техните клиенти – хакерите. Набирането ставало на приятелска основа с обещанието да пътуват и работят във Великобритания. Независимо, че не знаели английски език, те подписвали предлаганите им документи. След няколкоседмичен престой в Лондон, под претекст, че не може да им бъде осигурена работа, бивали връщани в страната ни. Същото се случвало и на територията на Португалия. В действителност те бивали наети от престъпната група, за да отворят банкови сметки на територията на ЕС. Някои от тях са разбирали целта на наемането, но приемали нарежданията, защото се нуждаели от средства, коментира още комисар Димитров.
Установено е, че отделно от българската връзка в тази операция, чужди граждани са пътували най – вече на територията на Португалия, където с фалшиви полски и български документи са откривали сметки. През тези сметки са преминали милиони евро от жертви на различни видове компютърни и компютърно свързани престъпления.
Дейността на групата за пране на пари е рекламирана на едни от най-известните хакерски форуми, където участието е платено и със специална покана. Там потребителят QQAAZZ е имал специален рейтинг и всички са вярвали на добрите услуги, които предоставя по изпиране на финансови средства.
Ядрото на тази група е било основно на територията на Великобритания. Сред пострадалите има множество компании на територията на САЩ и на ЕС.
Според събраните до момента данни неутрализираната международна организирана престъпна група QQAAZZ е действала от 4-5 години. Става въпрос за заразени компютри от мрежи , от които неправомерно са се нареждали средства към изградената финансова система на групата. От престъпната дейност са били "изпрани" милиони евро на жертви от Америка и Европа.
Водещи
-
63% от хората у нас са удовлетворени от работата си, сочи проучване
Това сочи изследването „В края на годината“ на „Галъп интернешънъл
07.05 | 17:58
-
Главчев смени още един зам.-министър
С друга заповед от длъжността заместник-председател на Държавната агенция за метрологичен и...
07.05 | 17:45
-
Румен Радев пристигна в азербайджанската столица Баку
В Баку президентът Румен Радев ще се срещне с председателя на парламента на Република...
07.05 | 17:30
-
Чешкият конституционен съд отмени законово изискване транссексуалните хора да се подложат на операция
Този ход изравнява централноевропейската страна с повечето членове на ЕС и беше приветстван от...
07.05 | 17:15
Най-четени
-
Коалицията "Солидарна България" регистрира листите си за участие на парламентарните избори
Регистрацията подадоха председателят на коалицията Ваня Григорова и Мая Манолова от ПП...
07.05 | 13:30
-
Гореща клюка за Везенков обикаля баскетболните среди
Интерес към 28-годишния българин има от страна на Бруклин Нетс
07.05 | 09:59
-
На Светли Вторник се отдава почит на Света Богородица
Християните се поздравяват с "Христос воскресе" до Петдесетница, когато се е родила...
07.05 | 09:23
-
Това е листата на БСП в Пловдив, с която ще атакува новия парламент
“Не влизаме в компроматни битки, ние имаме чисти лица и показваме млад екип пред пловдивчани”,...
07.05 | 15:30