Разбиха голяма българо-испано-колумбийско-босненска престъпна група 12.05 | 15:13
Бандата се занимавала с трафик на дрога, изнудвания и пране на пари по иновативна схема
Мащабна международна полицейска операция "ARTERO" се проведе на 8 май след координирани и планирани съвместни действия между служители на отдел "Киберпрестъпност" ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол. Акцията, под ръководството на Специализираната прокуратура, е била насочена срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари.
В хода на разследването било установено, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС. В хода на съвместните действия станало ясно, че участниците в групата изградили и иновативен механизъм за "изпиране" на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.
При проведените полицейски действия на територията на България и Кралство Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството. Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.
Работа по случая продължава.
Водещи
-
Американски журналист: Целта за унищожение на "Хамас" е непостижима
Възможностите пред Израел са дългосрочна окупация или примирение със завръщането на...
27.04 | 14:30
-
Започват проверки за нелоялни практики при организираните туристически пътувания
ИААА не е установила нарушения при проверката на превозвачите
27.04 | 14:00
-
Деси Цонева и цялото й семейство болни от коклюш
Преди това пък хубавицата пипнала ковид на Малдивите
27.04 | 13:20
Най-четени
-
Празнуваме Лазаровден!
Вижте какви са поверията и какво не бива да се прави на празника
27.04 | 09:00
-
Назначен е нов областен управител на София
Още пет области също сменят ръководителите си
27.04 | 10:00