Спецпрокуратурата праща на съд двама по казуса „Джи Пи Груп“ 14.11 | 16:50
Обвиненията са за данъчни, финансови престъпления и пране на пари
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса "Джи пи груп". Те са привлечени за това, че от началото на 2014 г. до 7 октомври 2018 г. са се сговорили (престъпление по чл. 321, ал.6) да извършват данъчни и финансови престъпления с цел получаване на имотна облага в особено големи размери. На единия от привлечените е повдигнато обвинение за пране на пари.
Досъдебното производство бе образувано, след пресичането на опит на съдружник във фирмата да нареди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата. Парите са акумулирани от различни банкови сметки в лична сметка на единия от обвинените - съдружник в "Джи пи груп", който наредил превеждането им в друга негова лична сметка в чужбина.
На обвинените са наложени мерки за неотклонение "Парична гаранция" в размер съотгветно на 30 000 лв. и 15 000 лв.
Водещи
-
Главчев: Основната ни цел е организирането на честни и прозрачни избори
Премиерът коментира и казуса с частната детска болница
06.05 | 13:00
Най-четени
-
Горещо! Слави тайно минал под венчило?
Шоуменът политик ихомълком се оженил за 25-годишна студентка навръх Свети Валентин
06.05 | 11:40