70 млн. франка изпрал Брендо през банка в Швейцария 01.02 | 18:00
Двама банкери, двама български граждани и банката „Креди Сюис“ (Credit Suisse) са свършили това само за три години
Двама банкери, двама български граждани и банката "Креди Сюис" (Credit Suisse) са изпрали само за три години 70 милиона швейцарски франка. Делото срещу тях започва на 7 февруари в Швейцария, а сумата за пръв път разкри пез уикенда федералната прокуратура (Ministère public de la Confédération или MPC).
Новината е в няколко от неделните издания в страната, като те уточняват, че става дума за приходи на "впечатляваща мафия" от трафик на кокаин в периода 2004-2007 г. В центъра на тази мрежа, преминаваща в Швейцария през Мартини (столицата на кантон Вале), Женева (местният клон на банка Julius Bär) и Монтрьо, е поставен Евелин Банев-Брендо, известен още като "Игор" и "Ноно", осъден на общо 36 години затвор в три европейски страни, предава Лекс.
Банев бе задържан на 6 септември септември 2021 г. в Киев и българската прокуратура поиска екстрадирането му. Но скоро след това бе освободен, защото оказа, че той е и украински гражданин, а страната не екстрадира свои граждани за съдебно преследване в друга държава. Издирват го още две държави (Италия и Румъния), а преди две седмици пред bTV началникът на сектор "Издирване" в Националната полиция Стефан Джолев каза, че най-вероятно той няма да бъде върнат в България.
Делото в Швейцария не е срещу него, а срещу двама негови приближени българи. Имената им не се споменават, като в обвинението се говори за "К" – тренирал борба като Брендо и след падането на комунизма емигрирал в Швейцария. Досега медиите в страната пишеха и за българка от офис на Credit Suisse в Цюрих, е наричана с променено име Магдалена Т. и се твърди, че се е състезавала за България на олимпийски игри.
За Банев се казва, че и "организирал вноса на десетки тонова кокаин от Южна Америка в Европа" в началото на века. Сумата, изпрана през двете споменати швейцарски банки, се равнява според тогавашния обменен курс на около 42-45 млн. евро (днес – 67.5 млн. евро).
Делото ще се води в Белинцона, столицата на сантона Тичино) с основни обвинения пране на пари в особено големи размери плюс (з българите) участие в организирана престъпна група.
Водещи
-
„ЛЕВИЦАТА!“се регистрира в ЦИК
Кандидати за Европейския парламент на коалиция ЛЕВИЦАТА!
07.05 | 13:15
-
Кирил Петков е водач на листите на ПП-ДБ за предстоящите избори в Перник
Днес е и последният срок, в който районните избирателни комисии ще регистрират кандидатските...
07.05 | 13:00
-
София Прайд 2024 ще се проведе на площад “Княз Александър I Батенберг” на 22 юни
София Прайд отново ще даде възможност на млади артисти да се изявят и да пеят пред хиляди
07.05 | 12:45
-
Редица подобрения на градския транспорт започват да работят от днес в столицата
Освен новата трамвайна линия 15, модерни нископодови трамваи ще обслужват и линия 6, с което...
07.05 | 12:30
Най-четени
-
През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност
По Черноморието ще бъде предимно слънчево
07.05 | 09:05
-
Налагат казарма на държавни служители, за да попълнят армията
Идеята вече се обмисля от Министерството на отбраната, но готов проект на закон няма
07.05 | 10:30
-
Гореща клюка за Везенков обикаля баскетболните среди
Интерес към 28-годишния българин има от страна на Бруклин Нетс
07.05 | 09:59