Откриха таен имот на братя Галеви 01.11 | 16:08
Конюшна за 300 000 лв., е собственост на офшорна фирма, регистрирана на Вирджински острови
Откриха таен имот на братя Галеви за 300 000 лв.
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество откри конна база в кочериновското село Боровец. Имотът се разпростира върху 11 дка земя. В миналото е бил на селското ТКЗС. По документи елитната конюшна е собственост на офшорната фирма "Макса лимитид”, регистрирана на Британските Вирджински острови, чийто пълномощен управител е счетоводителката на Пламен Галев и Ангел Христов - Христинка Ангелова.
Тя е обвинена за участие в организирана престъпна група, ръководена от братя Галеви, и пране на пари в размер на 35,5 млн. лв. Нейната триетажна къща и магазин на ул. "Ерусалим” в Дупница са запорирани. Под съдебна възбрана вече е и разкритата конна база, разкри в. "Струма".
Специализираната прокуратура обвини Пламен Галев и Ангел Христов, че са създали престъпен картел с цел превеждане на суми в чужбина чрез използване на фалшиви документи и пране на пари в особено големи размери.
Той е действал от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на страната. Извършени са парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай на обща стойност 35 515 628,40 лв.
Обвиненията срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати задочно, тъй като са в неизвестност.
С постановления на прокурор от Специализираната прокуратура счетоводителката Христинка Ангелова е с мярка "парична гаранция” от 5000 лв., а на другия участник в групата Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение "подписка".
Комисарите от КОНПИ продължават издирването и на други имоти в региона, чиито собственици в сянка са братя Галеви.
В Окръжен съд - Кюстендил се гледа делото за конфискация на техните имоти, оценени за 4 250 189 лв. Под съдебен запор са не само недвижими имоти, но и пари от банкови сметки на бившите барети, както на техните съпруги и фирмите им. Пламен Галев участва като съдружник в 11 фирми, а Ангел Христов - в 12, като двамата са представители и управители на българските клонове на две офшорни компании, регистрирани на Сейшелските острови, и на трета - на Британските Вирджински острови.
Водещи
-
Вижте коя е най-отровната риба на света
09.05 | 21:00
-
Горанов: Няма да тежа на ГЕРБ, докато съм в списъка "Магнитски"
Трябва да видим Борисов като премиер, заяви бившият финансов министър
09.05 | 20:45
-
Костадинов честити Деня на победата над нацизма и фашизма
Помним историята и никога няма да допуснем тя да бъде фалшифицирана
09.05 | 20:16
Най-четени
-
20 партии се регистрираха за изборите за национален и европейски парламент
Коалициите, които ще се явят на двата вида избори, са 11
09.05 | 10:59
-
Честваме Деня на Европа
Това е не само паметен ден, но и ден, в който да помислим за нашето общо бъдеще, обясняват от...
09.05 | 09:00
-
Около 200 000 двойки в България се сблъскват с репродуктивни проблеми
. Това е огромна цифра, която е изключително стряскаща
09.05 | 12:15
-
Жълт код е обявен в областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали
След като през последните 10 дни картата на страната редовно се оцветяваш с жълт и оранжев код...
09.05 | 16:15