Брюксел въвежда по-строги правила срещу прането на пари и финансирането на тероризъм 07.05 | 16:25
ЕК прие и нов списък с държави извън Общността със слаби системи срещу тези престъпления
Европейската комисия предложи цялостен подход за допълнително укрепване на борбата на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие, с който се определят конкретни мерки, които Комисията ще предприеме през следващите 12 месеца с цел по-добро прилагане, надзор и координиране на правилата на ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Днешният план за действие се основава на шест стълба, всеки от които има за цел да подобри общата борба на ЕС с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да укрепи глобалната роля на ЕС в тази област. Взети заедно, тези шест стълба ще гарантират, че правилата на ЕС са по-хармонизирани и следователно по-ефективни. Надзорът върху правилата ще е по-добър, а координацията между органите на държавите членки — по-ефективна.
Шестте стълба са:
1. Ефективно прилагане на правилата на ЕС
2. Единна нормативна уредба
3. Надзор на равнище ЕС
4. Механизъм за координация и подпомагане на звената за финансово разузнаване на държавите членки
5. Спазване на разпоредбите на наказателното право и обмен на информация на равнище ЕС
6. Ролята на ЕС в световен мащаб
С оглед провеждането на приобщаващи дискусии относно разработването на тези политики, днес Комисията започна обществена консултация относно плана за действие. Органите, заинтересованите страни и гражданите ще могат да изпращат своите коментари до 29 юли.
Също така Комисията публикува днес по-прозрачна и по-точна методика за идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости в техните нормативни уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, които представляват съществена заплаха за финансовата система на ЕС. Това ще засили ангажираността ни в трети държави и ще гарантира по-тясно сътрудничество със Специалната група за финансови действия (FATF).
И накрая, Комисията прие също нов списък с трети държави със стратегически слабости в техните национални уредби за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Водещи
-
Горещо! Слави тайно минал под венчило?
Шоуменът политик ихомълком се оженил за 25-годишна студентка навръх Свети Валентин
06.05 | 11:40
-
Водосвет на бойните знамена пред паметника на Незнайния воин (ВИДЕО)
Президентът Румен Радев прие почетния строй от представителни гвардейски части на видовете...
06.05 | 11:20
-
Ген. Мутафчийски: Има нещо, което не знаем за Ковид
Никога не можах да намеря отговор на въпроса защо в Китай се действаше толкова прекомерно...
06.05 | 11:00
-
Водата на Дамбалъ става лековита в нощта срещу Гергьовден
Неми проговарят, хора с увреждания прохождат, а безплодни жени забременяват, твърдят хората
06.05 | 10:40
Най-четени
-
Как в страната ще посрещнат празника на Българската армия?
Тази година военният парад в столицата бе отменен
06.05 | 10:00