Нашенци начело на международна банда за финансови измами 06.04 | 11:18
Групата е разбита при операция у нас, в Германия, Австрия и Сърбия
На 2 април полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България е осъществена мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари. С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани служителите на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП, Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.
В рамките на операцията на територията на България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата. В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства. В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.
Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в гр. Бамберг, Германия преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.
Пострадали от действията на престъпната мрежа са хиляди граждани на десетки европейски и други държави. Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.
Изяснен е механизмът на финансовата измама: участниците в престъпната дейност насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви-"инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват "атакувани" от т.нар. агенти и "лични брокери", базирани в "центрове за обаждания" (колцентрове), предимно в Белград и София. Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си и по-точно, как те се "увеличават" от реализирани търговски печалби.
На практика след "инвестирането" на всяка сума тя била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея. Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, въз основа на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.
Водещи
-
Борисов и Пеевски към миньори и енергетици: Обещано и изпълнено!
Те се срещнаха с представители на миньорите и синдикатите и министъра на енергетиката
25.04 | 18:30
-
Пуснаха двама от престъпната група на Динко от Ямбол
Бургаският апелативен съд отмени определение на Ямболския окръжен съд и постанови мярка за...
25.04 | 18:15
-
Обвиниха жена, опитала да удуши майка си
Деянието е извършено в условията на домашно насилие
25.04 | 18:00
-
От 1 май минималната дневна тарифа на такситата във Варна става 1,30 лева
Общинският съвет в морската ни столица одобри актуализацията на цените за този вид превоз
25.04 | 17:45
Най-четени
-
Борисов: Честито на новата коалиция! „Честито на „Възраждане“
Според него ще се изредят поне още 5-6 служебни правителства.
25.04 | 10:17
-
Протестът на енергетиката блокира центъра на София и затвори пространството около пл. "Независимост"
Част от тях бяха допуснати в сградата на Народното събрание
25.04 | 12:45
-
През деня се очакват повсеместни валежи
Жълт код за потенциално опасно време и обилни дъждове е обявен в 12 области на страната
25.04 | 08:15
-
Георги Георгиев от ГЕРБ: ПП превърнаха Столична община в банкомат!
Притеснени сме за късмета на една министерска съпруга
25.04 | 14:20