Банките отчитат пред ДАНС необичайно големите сделки 18.10 | 15:18
Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Банките ще се отчитат пред ДАНС за необичайно големите сделки, предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приети на първо четене от парламента днес, информира БТА.
Законопроектът е внесен на 7 август тази година, а вносител е Министерски съвет. Народното събрание отхвърли законопроект за промени на депутати от "Синята коалиция".
Законопроектът предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или операции или изключително сложни операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.
Лицата (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.), разглеждани в закона, са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение. или не съответстват на наличната информация за клиента.
Събраната за целите на този закон информация трябва да се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” на Държавна агенция "Национална сигурност", на съответните органи за надзор и на одиторите", се казва в законопроекта.
Водещи
-
За пръв път от 83 г. Юпитер и Уран се срещат в Телец
Вижте какво може да очаква всяка зодия
20.04 | 11:40
-
Ядреното гориво от САЩ пристига в АЕЦ "Козлодуй"
То е доставено от "Уестингхаус" и е предназначено за 5-ти блок на централата
20.04 | 11:01
Най-четени
-
Жълт код за обилни валежи и силен вятър в 7 области
Ветровете ще се усилят в следобедните часове от североизток, по-късно север, вечерта от...
20.04 | 09:15
-
11 пострадали в катастрофа в Турция с автобус с бг регистрация
Двама от пострадалите са в тежко състояние
20.04 | 08:51
-
Натоварено движение през "Петрохан"
Препоръчва се преминаващите през прохода да шофират внимателно.
20.04 | 09:45