Хванаха 10 души, укрили данъци за 50 млн. лева 04.12 | 11:11

Служители на ГДБОП и ДАНС разкриха престъпна група, укривала данъци в особено големи размери, информират от МВР.

Групата използвала дружества от типа "липсващи търговци”, като част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании. Установено било, че българските дружества – "липсващи търговци” нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, както и че организаторите на групата са внасяли стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС. В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си, търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.

В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200 000  - 250 000 лева. В последствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа "липсващи търговци” и нареждали сумите към чужди контрагенти.

Трима от извършителите са задържани с голяма сума пари сума в района на ж.к. "Младост 3". 

От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София. В хода на проведените процесуално-следствени действия са установени и иззети суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата  осъществявала престъпната си дейност.

Според оценките на експерти, за периода от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 000 000 лева.

Задържани за 24 часа са общо 10 души. Част от тях са криминално проявени за документна измама.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.