Акция "Сладки" излови банда, източила 2 млн. лв. ДДС от захар 08.02 | 10:47
Внасяли стоката от страни в ЕС и уж я изнасяли към Румъния, а всъщност я продавали у нас
Организирана престъпна група за източване на ДДС е разбита при спецоперация "Сладки", реализирана от полицията, НАП и Агенцията за безопасност на храните, съобщи МВР.
Задържан е лидерът на четиричленната група, а по оценка към момента чрез невнасянето на ДДС бандата е нанесла щети за бюджета в размер на над 2 милиона лева.
В рамките на полицейската операция са претърсени 26 обекта на територията на 8 областни дирекции на МВР, като са разпитани над 50 свидетели. От офиси, домове и автомобили са иззети документи, мобилни телефони, компютри, суми в евро, около 200 000 лева, печати на фирми и др.
Престъпната дейност е извършвана при покупка на захар от държави-членки на Европейския съюз, а впоследствие стоката е реализирана в България без документи и плащане в брой. Същевременно пред НАП са отчитани фактури за фиктивни вътрешнообщностни доставки към Румъния.
В различни периоди търговията със захар е оАхсъществявана от различни фирми от София, Ямбол и Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки със захар с произход първоначално от Полша и Чехия, а впоследствие само Чехия; същия вид сделки с олио - с произход дружества от Румъния и доставки на захар и олио към дружества от Румъния.
Установено е, че декларираните доставки за Румъния са фиктивни, а захарта и олиото са реализирани в различни населени места в България.
Според разследването разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в групата е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на "халваджийски" тефтер.
Задържан е лидерът на организираната престъпна група – 25-годишният И. Г. от Ямбол, криминално проявен, но неосъждан.
Водещи
-
ЕВРО 2024: И двата мача в група C завършиха при нулеви равенства
Англия - Словения и Дания - Сърбия, изиграни късно снощи, съответно в Кьолн и Мюнхен, бяха...
26.06 | 06:51
-
Висок риск от градушки и значителни валежи
До обяд - слънчево и горещо, на морето - рай
26.06 | 07:30
-
Боряна Дмитрова: Ще има правителство, но не му предвиждам чак толкова дълъг живот
Все пак съществува около 40% шанс за предсрочни избори, коментира тя
25.06 | 21:00
-
Пеканов за ПВУ: То е като във футбола - и там нямаме резултатите, които искаме
България може да изгуби 8 милиарда по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) до 2026 г.
25.06 | 20:45
Най-четени
-
ЕВРО 2024: И двата мача в група C завършиха при нулеви равенства
Англия - Словения и Дания - Сърбия, изиграни късно снощи, съответно в Кьолн и Мюнхен, бяха...
26.06 | 06:51
-
Висок риск от градушки и значителни валежи
До обяд - слънчево и горещо, на морето - рай
26.06 | 07:30
-
Кои родни красавици са били с Брендо
Най-известната афера на Банев е с манекенката на бельо Снежина Вълкова. Двамата бяха заснети...
25.06 | 12:30
-
Драмите в новата парламентарна група на „Величие” продължават
Депутати от "Величие" няма да бъдат изключвани от парламентарната група на партията без...
25.06 | 09:30