„Потайните“ ощетили хазната с над 2 млн. лева 09.05 | 22:23
МВР проведе спецакция на територията на София и Пловдив
![„Потайните“ ощетили хазната с над 2 млн. лева](http://inews.bg/pictures/480729_1004.jpg)
МВР са провели вчера (8 май) на територията на София и Пловдив спецакция, целта на която била неутрализирането на престъпна група, ощетила държавната с над 2 милиона лева. Твърденията са на МВР, което означава, че истинността на новината не може да бъде гарантирана.
В хода на акцията били установени членове на организирана престъпна група, наблюдавани от няколко месеца. В периода от 1 юни миналата година до март 2012 г., при деклариране на нереални сделки с ваучери, месо, цигари и услуги групата била избягнала установяване и плащане на ДДС в особено големи размери. Предполагаемата щета по данни на НАП била за около 2,2 млн. лв.
В хода на разследването били проверени 16 адреса, 13 – в София, и 3 - в Пловдив. МВР претърсило още 4 имота и моторно превозно средство в столицата, и на още едно място в Пловдив. Иззети са множество документи, мобилни телефони, кореспонденция от електронна поща, компютри, флаш-памети, пари, електронни подписи, печати, касови апарати, оптични носители и др. веществени доказателства, които имали отношение към разследването.
Според МВР схемата е следната: групата била създала организация за осчетоводяване на търговски дружества с профил на така наречените "липсващи търговци”, контролиращи паричните потоци, с цел създаване на илюзия за реални сделки. Тези фирми-бушони са без офиси, без кадрова и ресурсна обезпеченост, без назначен персонал, транспортни средства и дълготрайни материални активи. Някои от установените дружества фиктивно наели складови помещения, като на адресите им за седалище и кореспонденция органите на приходната администрация не намерили управителите им, нито техни представители или пълномощници. Собствениците и управителите на фирмите били хора с нисък социален статус и нямали необходимата подготовка за управление и извършване на търговска дейност, твърдят от МВР.
Участниците в схемата създавали документи с невярно съдържание от името на едно реално дружество за неутрализиране на дължимия ДДС чрез последващи "продажби по документи” на фирмите-бушони на стоки, декларирани от вътреобщностни придобивания от различни страни членки на Европейския съюз – Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания. Същото дружество имало реални покупки на цигари, ваучери и услуги, но голяма част от продажбите му се извършвали без документи и само фиктивно декларирани продажби към фирмите-бушони.
От друга страна, втората група фирми-ползватели получавали стока или услуги, но реално използвали в счетоводството си фактури с невярно съдържание, издадени от липсващите търговци, като по този начин се укривали и не се внасяло дължимото ДДС.
За срок до 24 часа са задържани четирима души. Трима от тях били криминално проявени, твърдят от МВР.
Водещи
-
Проф. Коларова: За ПП няма никакви перспективи за участие във властта
Следващи предсрочни избори според нея ще бележат края на политическото битие на "Продължаваме...
16.06 | 18:00
-
Кубрат Пулев печели „Островът на 100-те гривни”?
Ако шампионът наистина се окаже един от звездните участници в шоуто, най-вероятно победата ще...
16.06 | 17:41
-
Поскъпването на фериботните билети в Гърция отказва туристи от летуване на островите
Те се пренасочват към континенталната част на страната
16.06 | 17:00
-
Проф. Чуков: Три империи си приличат, независимо от външнополитическата им доктрина
Българите много силно трябва да се замислим
16.06 | 17:01
Най-четени
-
Затопля се, прекласно време за разходки и плаж
16.06 | 09:00
-
Радослав Бимбалов: Ние сме бутафория на държава, бутафория на демокрация
"Следващи избори наистина ще ни вкарат в страховита турбуленция, от която не знам дали изобщо...
16.06 | 15:30
-
Кървави екшъни с футболни фенове на ЕВРО 2024 разтърсиха Германия
След наръгани, вече има и застреляни, полицията е на крак, блокира квартал
16.06 | 10:00