ДАНС засякла съмнителни парични преводи 12.05 | 21:40

В схемата участвали бежанци от Сирия, Иран и Афганистан

Съмнителни парични операции с участие на бежанци от Сирия, Иран и Афганистан е засякла Държавната агенция "Национална сигурност”. Това става ясно от годишния доклад на финансовото разузнаване за 2013 г.

Към имигранти в България с хуманитарен статут е имало едновременно десетки парични преводи от различни страни за един и същи получател. Този тип преводи са трудни за проследяване.

Авторите на доклада обаче не са изнесли подробности за случаите, не е поместена и информация за уличени в терористична дейност чужденци.

Финансовото разузнаване посочва, че то няма полицейски и разследващи функции и затова не разполага с данни за резултатите от последвалите разследвания.

През 2013 г. то е изпратило 226 сигнала на МВР, 12 до прокуратурата и 298 до други структури на ДАНС за над 1,666 млрд. евро.

През миналата година в ДАНС са били получени сигнали за 2 233 съмнителни операции за над 2,5 млрд. евро. Финансовият министър е спрял 18 от тях за 1,582 млн. евро, съобщи Нова телевизия.