Прокуратурата ще наеме голяма международна компания, която да направи цялостен одит на Nexo 14.01 | 12:40
Това обяви ръководителят на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който е и зам.-главен прокурор

Прокуратурата има намерение да наеме голяма международна компания, която да направи цялостен одит на компанията Nexo. Това обяви пред "Нова телевизия" ръководителят на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който е и зам.-главен прокурор.
$Водим преговори с една от най-големите международни одиторски компании, която да направи цялостен одит на Nexo. Ще се провери дейността и финансовите потоци. Необходим е финансов разузнавателен анализ и той ще бъде възложен на международната компания, която има голям опит и е с изключителен авторитет", добави Сарафов.
Вчера прокуратурата обяви, че четирима души са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз. Акцията в българските офиси на компанията Nexo се проведе в четвъртък (12 януари). От прокуратурата отказаха да съобщят имената на обвиняемите, но всички те са от ръководните фактори в компанията. Двама от тях са задържани, а другите двама все още се издирват, като има подозрения, че са извън страната.
Прокуратурата сравни акцията срещу Nexo с делото "КТБ" и обвини четирима от компанията
Сарафов каза още, че обвиняемите са едни от най-богатите хора в България. По думите му двамата издирвани може да са навсякъде, тъй като са "граждани на света".
"Това не са наркодилърите от "Обеля" (бел. ред. краен квартал на София). Това са най-високо образовани хора, завършили най-престижните университети в света", допълни зам.-главният прокурор.
Той добави, че очаква разследването да продължи дълго. Уточни и, че няма нищо политическо в акцията срещу компанията, но призна, че тя вече се използва за политически цели. Сарафов заяви, че при установяване на политическа фигура, която е замесена по някакъв начин, то тогава задължително ще се стигне до разпит на въпросния политик.
Към момента не се разследвало дали Nexo е финансирала политически партии. Вчера такова предположение направи депутатът от ГЕРБ Тома Биков, който заяви, че трябва да се провери дали компанията е давала пари на "Продължаваме промяната" за предизборната им кампания. Заради това си изказване Биков най-вероятно ще бъде съден от Настимир Ананиев, който направи подобна заявка по-рано днес. Вчера от "Демократична България" потвърдиха, че са получавали дарения от физически лица, които работят във фирмата, но са декларирали всичко пред Сметната палата, пише "Дневник".
Водещи
-
Пожарът в Национален парк "Рила" продължава да се разраства от вятъра
Горят сухи треви и хвойни, потвърди главен инспектор Юлиян Петров от пожарната
05.09 | 15:15
-
Как ще отбележи България 140 години от Съединението
В Сливен военнослужещите от 13-то бригадно командване ще проведат ритуал по поднасяне на венци...
05.09 | 14:59
-
Излезе от затвора Йоан Матев, осъден за убийството на ученика Георги Игнатов в Борисовата градина 2
Матев бе осъден на 6 години и половина затвор, а присъдата му е изтекла на 2 септември. Затова...
05.09 | 14:45
-
Най-много пари българските туристи са оставили в Гърция, където разходите им през лятото надхвърлят 23 млн. евро
На второ място е Италия с около 12 млн. евро, а на трето – Великобритания с 9 млн. евро.
05.09 | 14:30
Най-четени
-
Борисов: Ако имам малко власт, незабавно бих освободил Коцев от ареста
„Направихме много за Плевен, направихме водния цикъл. Като няма вода в язовирите, няма. Ще го...
05.09 | 10:30
-
„Продължаваме Промяната“ внесе в Народното събрание предложение за промени в Кодекса за социално осигуряване
Днес отново настояваме тази справедливост да бъде записана в закона, защото българските майки...
05.09 | 12:00
-
Тръмп призова евролидерите да спрат да „финансират“ войната на Путин в Украйна
От американската администрация не разкриха източника на данните си за руския износ на горива...
05.09 | 11:30
-
Нови три лекарствени продукти са включени в Позитивния лекарствен списък
Така общият брой на безплатните лекарства става пет.
05.09 | 10:45