Банките отчитат пред ДАНС необичайно големите сделки 18.10 | 15:18
Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Банките ще се отчитат пред ДАНС за необичайно големите сделки, предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приети на първо четене от парламента днес, информира БТА.
Законопроектът е внесен на 7 август тази година, а вносител е Министерски съвет. Народното събрание отхвърли законопроект за промени на депутати от "Синята коалиция".
Законопроектът предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или операции или изключително сложни операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.
Лицата (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.), разглеждани в закона, са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение. или не съответстват на наличната информация за клиента.
Събраната за целите на този закон информация трябва да се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” на Държавна агенция "Национална сигурност", на съответните органи за надзор и на одиторите", се казва в законопроекта.
Водещи
-
Малките и средни предприятия ще спечелят най-много от влизането ни в еврозоната
Това коментира министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов
08.07 | 20:40
-
Нов протест за запазване на българския лев се провежда в столицата
Демонстрацията е подкрепена от партиите "Възраждане", МЕЧ и "Величие"
08.07 | 20:20
-
Асен Василев: Акцията на Антикорупционната комисия в община Варна е политическа атака
Според него зад нея стои Делян Пеевски и кръгът около него
08.07 | 20:00
Най-четени
-
И ЕП гласува ЗА влизането ни в еврозоната (ОБНОВЕНА)
Финалното решение ще вземат финансовите министри на 27-те държави членки на ЕС в Брюксел след...
08.07 | 13:31
-
Протест срещу въвеждането на еврото (ОБНОВЕНА)
08.07 | 14:00
-
Христо Петров: Всеки вика „Махам се", къде се махаш – в еврозоната се махаш
По думите на Петров, "добро ще има направя, ако поне аз им спестя мащабния икономически анализ...
08.07 | 11:30
-
България, добре дошла в еврозоната!, гласи надписът на близо 30-метров транспарант, поставен на сградата "Шарльоман" на Европейската комисия в Брюксел
Сградата "Шарльоман" е първата от комплекса сгради в Брюксел, издигнати за нуждите на...
08.07 | 11:44