"Железничари" укрили над 1,5 млн. лева ДДС 30.08 | 18:58
МВР разби престъпна група, избягваща плащането на ДДС при търговия със строително желязо
При специализирана операция "Железните” служители на Главна дирекция "Национална полиция” разкриха група, занимаваща се с данъчни измами при търговия със строително желязо, съобщиха от МВР.
Действията по разследването са по досъдебно производство и под наблюдението на Специализираната прокуратура.
Установена е организирана престъпна група, изградила схема, при която се избягвало плащането на ДДС при търговия със строително желязо. Според събраната информация, в периода от септември 2011 г. до настоящия момент, чрез контрол върху дружества, регистрирани по ЗДДС (Закона за данък върху добавена стойност) осъществявали вътрешнообщностно придобиване на строително желязо от Гърция и вътрешнообщоностни доставки към Румъния. Групата декларирала нереални покупки от фирми "фантоми” и упражнявала неправомерно право на данъчен кредит. По този начин се неутрализирали задълженията за внасяне на ДДС от декларираните в последствие доставки.
Дружествата-фантоми нямали персонал и ресурсно обезпечение за извършване на търговска дейност. Управителите им били с нисък социален статус. Някои от тях се препитавали като общи работници в строителството, чистачи и продавачи. Установено е, че ежемесечно групата променяла фирмите-фантоми, чрез които се правели фиктивни покупки от дружество, деклариращо вътрешнообщностно придобиване от Гърция.
От юни тази година дружеството е дерегистрирано по ЗДДС и има издаден ревизионен акт с установени данъчни задължения в особено големи размери – за над 2 млн. лв.
В резултат на "спестения" за внасяне ДДС са реализирани продажби на строително желязо на цена, по-ниска от себестойността на продукцията и по този начин са нарушавани правилата за лоялна конкуренция.
Установените щети за националния бюджет са за над 1,5 млн. лв. от невнесен ДДС.
Извършени са претърсвания на пет адреса в София и един в гр. Самоков. Иззети са множество документи, съотносими към престъпната дейност, лаптоп, 15 харддиска и др. Разпитани са шестима свидетели.
По случая от Специализираната прокуратура е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Водещи
-
Главчев се намеси, поиска проверка по катастрофата край Аксаково
Министър-председателят очаква в спешен порядък писмените обяснения на министъра, както и какво...
21.05 | 11:45
-
Мегаскандал след финала в "Един за друг"
Според зрителите София и Тишо е трябвало да спечелят
21.05 | 11:15
-
Разликата в средната заплата у нас между отделните области достига до 1600 лв.
"Подобна е ситуацията и в съседните страни. Важно е да сравняваме не само номиналният размер...
21.05 | 11:00
-
ЦИК: Без екзитпол преди края на изборния ден
Резултатите от екзитпол ще се оповестяват не по-рано от 20:00 часа на 9 юни.
21.05 | 10:43
Най-четени
-
Националната агенция за приходите започна срещи с производители, преработватели и търговци на череши
В момента задължителното деклариране на товари над 500 кг, освен всички видове плодове и...
21.05 | 09:15
-
Българка отново стъпи на Покрива на света!
Мариета Георгиева изкачи Еверест (8848 м) и стана третата българска жена на най-високия връх...
21.05 | 09:30
-
Изтече скандален запис от среща на Асен Василев, Кирил Петков и Лена Бориславова!
В него става дума за незаконен кеш, „кеш в торби“ и просене на „неофициални“ милион и половин...
21.05 | 10:15