Standard Chartered плаща 340 млн. долара за спиране на разследване 15.08 | 12:19
Банката беше обвинена във връзки с Иран
Standard Chartered се съгласи бързо да приключи делото за банков трансфер в Иран. Финансовата компания ще плати 340 долара, за да спре разследването, пише Reuters.
Въпреки това мълниеносно решение дейността на британската банка ще бъде обект на проверка и от други агенции в САЩ.
За наличието на трансфери към Иран от страна на Standard Chartered се разбра преди около седмица. Тогава властите в САЩ определиха, че тя е "измамническа институция", нарушила санкциите срещу Иран. Транзакциите на банката с ирански финансови институции са били на стойност 250 млрд. долара.
Според изпълнителния директор на Standard Chartered това съвсем не е така и транзакциите са на стойност под 14 млн. долара. Но пък от друга страна банката подписа споразумението за прекратяване на разследването, в което беше записано, че трябва да плати 340 млн. долара, за да бъдат тези обвинения забравени.
Банката ще позволи и външен контрол на звеното си в Ню Йорк по силата на законите за пране на пари.
Водещи
-
Звезден дъжд за Гергьовден, оранжеви метеори на Еньовден
03.05 | 17:40
-
Майски сняг засипа хижа Бреговица над Сандански (ВИДЕО)
03.05 | 17:20
Най-четени
-
Премиерът каза защо кабинетът отмени решението си за частна детска болница
Приех аргументите на президента, който все пак издава указите за служебен премиер и за...
03.05 | 09:30
-
Новата говорителка на украинското външно министерство е генерирана от ИИ
Виктория Ши беше облечена в тъмен костюм в презентация, публикувана в социалните мрежи
03.05 | 12:40
-
Главчев ще подаде сигнал в ДАНС и прокуратурата по случая „Мама и Аз“
Целта - пълна проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с разрешението за изграждане на...
03.05 | 12:00
-
"Газпром" за първи път излезе на загуба от 1999 г. насам
Тя се оценява на 6.84 млрд. долара
03.05 | 10:00