Банките отчитат пред ДАНС необичайно големите сделки 18.10 | 15:18
Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
Банките ще се отчитат пред ДАНС за необичайно големите сделки, предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), приети на първо четене от парламента днес, информира БТА.
Законопроектът е внесен на 7 август тази година, а вносител е Министерски съвет. Народното събрание отхвърли законопроект за промени на депутати от "Синята коалиция".
Законопроектът предвижда въвеждането на изисквания за по-особено наблюдение на необичайно големи сделки или операции или изключително сложни операции. Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения като ги съхраняват на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.
Лицата (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници и т. н.), разглеждани в закона, са длъжни да поставят под особено наблюдение всички сложни или необичайно големи сделки или операции, както и всички сделки и операции, които нямат явна икономическа или законна цел, която може да бъде установена с оглед информацията на разположение. или не съответстват на наличната информация за клиента.
Събраната за целите на този закон информация трябва да се документира и съхранява така, че да е на разположение на дирекция "Финансово разузнаване” на Държавна агенция "Национална сигурност", на съответните органи за надзор и на одиторите", се казва в законопроекта.
Водещи
-
Радев: Отменям своята програма, за да разговарям с кандидатите за служебен премиер
Съставя се ново служебно правителство
28.03 | 12:10
-
Борисов: Няма да позволя Росен Желязков да бъде служебен премиер
"Те биха били свързани по някакъв начин с ГЕРБ. Не че не ги е гласувал единодушно парламентът,...
28.03 | 11:59
-
Парламентът прие на първо четене промени в Наказателния кодекс
С тях се предвижда се да бъде създаден състав на престъпление в случаи на сексуални...
28.03 | 11:45
-
Моника от "Ергенът": "Мъжът до мен не трябва да има социални мрежи"
Но с какво групата на по-опитните дами превъзхожда тази на по-младите?
28.03 | 11:30
Най-четени
-
Вече повече от месец 17-годишната Ивана от Дупница е в неизвестност.
Тя обясни, че в социалните мрежи вече няма никакво развитие и като цяло никъде няма и следа от...
28.03 | 08:45
-
Разходите на бизнеса в България за един час труд на наетия персонал са средно 9,3 евро, а в Германия са 41,3 евро,
Най-близо до нас по размер на разходите на компаниите за наемане на хора е Румъния
28.03 | 09:15
-
Радев ще връчи третия мандат за съставяне на правителство днес
ДПС, БСП и "Има такъв народ" бяха категорични, че биха върнали мандата, ако го получат....
28.03 | 08:13
-
Деница Сачева: Нулева е възможността Росен Желязков да е служебен премиер
"Нулева е възможността Росен Желязков да е служебен премиер". Той е представител на Народното...
28.03 | 09:59