Данъчни участвали в група, източила ДДС за 21 млн. лева 15.06 | 17:09

Установена е схемата, по която действала престъпната група, създала и контролирала над 100 дружества. Нанесените на републиканския бюджет щети са за над 21 милиона лева, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От НАП допълват, че подозират участието на данъчни в групата. Става дума за 26 служители, по голямата част от тях инспектори и ръководители на екипи от териториалната дирекция на агенцията в София.

Техните служебни и лични компютри са иззети, в момента се издирват документи и доказателства, свързващи данъчните служители с организираната група. Ако такива данни бъдат събрани, случаите ще бъдат веднага предадени на Прокуратурата за търсене на наказателна отговорност, съобщи изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов.

Ето и подробности за операцията "Недосегаемите" и схемата, по която е станало източването на средства от хазната

Късно снощи под ръководството на Софийска градска прокуратура на територията на Пазарджик, Враца и София е била извършена специализирана полицейска операция за противодействие на данъчните престъпления, уточняват от ведомството.

Задържана е група, действала чрез използването на контролирани фирми и "фиктивни” сделки на реално действащи фирми – "клиенти”. Така неправомерно бил усвояван или приспадан данъчен кредит.

Срещу тази "услуга” групата получавала определен процент от невнесения или неправомерно усвоения данъчен кредит. Контролираните фирми са от типа на т.нар. липсващи търговци и са регистрирани на името на криминално проявени, неграмотни и малоимотни от района на Видин.

Нов момент в дейността на групата се оказало използването и на македонски граждани за регистриране на фирмите. Те пребивавали в България само в рамките на няколко часа, като вероятно това посещение било организирано от престъпната група единствено с цел регистрацията на дружествата.

Фирмите, използвани в схемата, са били регистрирани на едни и същи адреси, ограничен кръг от лица оперирали в качеството си на техни пълномощници. Голяма част от дружествата са или са били регистрирани по ЗДДС, като тези от тях, чиято регистрация по ДДС датира от 2009 г. са дерегистрирани, вероятно заради натрупани данъчни задължения, откриват още проверките.

Установено е, че в рамките на изградената схема регистрираните дружества – бушони са извършвали фиктивни продажби към реални търговци с цел приспадане на дължимия ДДС на последните.

Сред фиктивните сделки е установено и наличието на декларирани покупко–продажби на недвижимо имущество. Констатирани са  нередности и при отразяването на сделките в дневниците за покупко–продажби – декларирано е извършването на сделки, които не фигурират в дневниците на фирмите.

На базата на фиктивните фактури са правени плащания по откритите на кухите дружества банкови сметки. Средствата още същия ден били теглени на каса от контролираните от организаторите на схемата лица, а в някои случаи от самите тях на база издадени пълномощни от собствениците на фирмите – бушони.