Три хедж фонда от САЩ върнаха 230 млн. долара, скрити в офшорна сметка 29.06 | 10:52

Компаниите са заподозрени в създаване на финансова пирамида

От iNews.bg

Американската Комисия по борси и ценни книжа уведоми федералния съд в Кънектикът, че три хедж фонда са върнали в страната общо 230 млн. долара, скрити в офшорни сметки.

Трите компании са заподозрени за дейности по т.нар. Понци схема или финансова пирамида. При нея се привличат клиенти с обещания за висока доходност, като дивидентите на първите инвеститори се покриват от средствата на следващите, привлечени в схемата.

И трите фонда са управлявани от една компания - Highview Point Partners. Заповедта за връщането на средствата беше издадена от съда в Кънектикът на 16 юни. Парите вече са в банки в САЩ. Те обаче ще бъдат замразени докато трае разследването във връзка с обвиненията за създаване на финансова пирамида.

Едно от най-популярните дела за измами по Понци-схема, водени в САЩ, беше това на финансиста Бърнард Мадоф. Обвиненията срещу него бяха за присвоени милиарди долари от наивни инвеститори. Пред съда Мадоф се призна за виновен и през лятото на 2009 година получи присъда от 150 години в затвора.