Европрокуратурата арестува трима заподозрени за измама с ДДС за € 50 млн. 03.04 | 15:40

По искане на Европейската прокуратура в Мюнхен (Германия) тази седмица (1 април) бяха арестувани трима заподозрени и бяха извършени множество претърсвания в Германия, България и Полша в рамките на продължаващо разследване на схема за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро, свързана с търговията с електронни стоки.

Действията по правоприлагането бяха извършени в сътрудничество със Службата за данъчни разследвания в Берлин (Steuerfahndung Berlin), Българската национална следствена служба, Главна дирекция "Национална полиция"  в София и Централното бюро за борба с корупцията (CBA) в Полша.

Според разследването заподозрените са действали като подставени лица на германски фирми за търговия с липси и буфери, участвайки в трансгранична измама с ДДС "въртележка" - сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансграничните сделки между неговите държави членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност - търговия с електронни устройства. 

Предполага се, че заподозрените са част от организирана престъпна група, отговорна за измами с ДДС на стойност 50 млн. евро. Две от трите лица бяха освободени в деня на ареста им, след като сътрудничиха на властите и предоставиха допълнителна информация за ръководителите на групата. 

Разследването продължава да се води и е пряко свързано с разследващия клъстер "Мидас" на Европейската прокуратура - мащабна измама с ДДС, обхващаща 17 държави и включваща щети на стойност 195 млн. евро.