България бе поставена под засилено наблюдение за пране на пари 27.10 | 20:30

о този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат „стратегически недостатъци в техните режими за борба“ срещу прането на пари

От iNews.bg

България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари "Financial Action Task Force" (FATF), а четири други държави, сред които Панама и Каймановите острови, бяха извадени от списъка, предаде АФП.

По този начин България се присъединява към 22 други юрисдикции в този списък, които имат "стратегически недостатъци в техните режими за борба" срещу прането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия. В съобщението на Организацията се посочва, че страната "работи активно" с FATF, за да поправи тези констатиции.

корупция