В „Списъците от Панама“ лъсна офшорка, свързана с Пеевски 05.04 | 20:18
Mossack Fonseca е регистрирала Cibole Services Incorporated, свързана с "Техноекспортстрой“ на депутата от ДПС
Cibole Services Incorporated - една от офшорните компании, за които се счита, че са контролирани от депутата от ДПС Делян Пеевски, без да са официално обявени от него, е била регистрирана през панамската консултантска компания Mossack Fonseca. Това съобщи в блога си финансовият журналист Мирослав Иванов.
Панамската кантора е в центъра на медийното внимание след изтичането на колосално количество вътрешни данни за офшорни компании, ползвани от политици и публични личности от цял свят.
Документи показват, че панамската компания Cibole Services Incorporated е регистрирана именно през офис на Mossack Fonseca. Агент на компанията е BUFETE MF & CO – дружество от веригата на Mossack Fonseca.
Ето факсимиле от документа:
Панамската офшорка Cibole Services Incorporated е собственик на българската компания "Сиболе сървисис инкорпорейтид България", която през 2012 г. (в първия управленски мандат на Бойко Борисов) купи строителната фирма "Техноекспортстрой" с кредит от Корпоративна търговска банка.
В интервю за телевизията BIT мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев посочи "Техноекспортстрой" като компания, която е под контрола на Пеевски.
Управител на българското дружество "Сиболе" е Гергана Ангелова. Тя е на същата позиция и в "Техноекспортстрой" и няколко ДЗЗД-та, в които дружеството участва, припомня сайтът "Финансови смислици".
Преди около година "Сиболе сървисис инкорпорейтид България" продаде "Техноекспортстрой" на друга, чисто нова компания, отново управлявана от Гергана Ангелова. Сделка очевидно е чисто фиктивна и целта й е да прекъсне връзката между "Сиболе" и "Техноекспортстрой".
След влизането на КТБ под специален надзор през юни 2014 г. задълженията на "Сиболе" бяха цедирани и покрити от Първа инвестиционна банка в голяма сделка, в която останалите дружества също се свързват с бизнес кръга на Пеевски. Сред тях са "Табак Маркет", "Дрослиан България" и "Промишлено строителство холдинг".
Панамската Cibole Services Incorporated е регистрирана през 2011 г. - малко преди приватизацията на "Техноекспортстрой". Датата попада в периода, за който се отнася информацията, изтекла от базата данни на Mossack Fonseca.
Източник от КТБ споделя, че при отпускането на кредита за покупка на "Техноекспортстрой", а и след това, когато е имало контакт със "Сиболе", в банката като "представител на Пеевски" е идвал адвокат Александър Ангелов, посочва изданието. Сега Ангелов е собственик на футболния отбор на "Левски" и често споменаван от Цветан Василев като човека, който му е представил "офертата" на Пеевски за разделяне на предприятия и прехвърляне на собственост.
Сред дружествата, обект на тези "преговори", е и "Техноекспортстрой", което все още собственост на "Сиболе".
Връзката с Пеевски, разбира се, не е директна - поне за момента. Но такъв е случаят с доста от досиетата на личностите, които вече бяха огласени в рамките на "Досиетата Панама". А както личи от анонсите на българския партньор по глобалното разследване - тази връзка май няма и да бъде "намерена".
Официалната версия, разпространена до момента от българския партньор на Международния консорциум по разследваща журналистика (който разполага с данните) - вестник "24 часа" е, че поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78 акционери от България, са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.
Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина. Става въпрос за фирми, собственици и акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе.
Сред собствениците или акционерите засега нямало български политици. Това сигурно формално е така. Въпросът е дали и реално няма действащи български полици, скрити зад офшорки, пита блогърът.
Водещи
-
От Фондация "Даная" обявиха, че ще съдят държавата
Вчера от Обществения съвет за създаване на Национална детска болница настояха за незабавно...
01.05 | 12:45
-
В период на празници и резервации за почивка пък се увеличават и случаите на проблеми с туроператорите
След сключване на договора задължително се издава ваучер. Ако не стане, това също представлява...
01.05 | 12:30
-
Какво да направим със старото великденско яйце?
Според някои поверия, първото боядисано яйце, обикновено червено, се пази цяла година. Можете...
01.05 | 12:15
-
Каква е разликата между белите и кафявите яйца
В Европа консумацията е 60 на 40 в полза на кафявите, а в България те дори имат още по-голям...
01.05 | 11:59
Най-четени
-
От днес учениците и студентите отново могат да пътуват с годишна карта на цена от 180 лева
Месечните карти са на цена 15 лева.
01.05 | 10:45
-
Велика сряда е!
Страстната седмица започна, а всеки един от дните е белязан с куп ритуали и традиции, които...
01.05 | 09:30
-
Радев: Честит Първи май! Без социална справедливост всяко общество е обречено на разделение
Първи май е олицетворение на просветеното общество, което уважава и насърчава честния труд и...
01.05 | 10:15
-
Доброволци от цялата страна преброиха 6240 врабчета в осмото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“
Кампанията се състоя на общо 465 локации на 27 април.
01.05 | 09:45