Две строителни фирми уличени в източване на 14 млн. ДДС 11.03 | 18:46

Специализираната прокуратура, ГДБОП и НАП са извършили съвместна операция срещу престъпна група за данъчни измами за източване на 14 млн. лв. ДДС. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

В последните два дни са претърсени офиси в Пловдив, Благоевград, Лом и София на търговските дружества "Агромах" и "Пътища – Пловдив" – и двете фирми са с основен предмет на дейност - строителство.

Двете дружества чрез свои дъщерни фирми подизпълнители са ползвали данъчно предимство и за година и половина не са внесли във фиска 14 млн. лв. ДДС, учоняват от обвинението.

При претърсванията в Лом са открити златни накити на стойност около 500 000 лв. В базата на "Агромах" в района на Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 млн. евро, посочват от прокуратурата.

Според един от собствениците на "Агромах" Методи Бачев акцията в офисите на фирмата е поръчкова и заяви, че знае кои са поръчителите. Той отрече категорично фирмата му да е източала ДДС.

"Който ми покаже документ, че не сме внесли 14 млн. лв. ДДС, ще му дам лично половината сума. Това е поръчка срещу нас и изпращам поздрави на поръчителите. Знам кои са, но засега няма да ги кажа. Никой не казва, че имаме 30-40 млн. лв. кредити за текущи обекти и купуване на нова техника. У нас работят фирми с политически протекции и друга група, които са силни и вършват качествена работа. Ние нямаме политически чадър, затова са атакита срещу нас", коментира Бачев за 24 часа.

В групата фирми на "Агромах" работят около 3500 души и е сред най-силните строителни компании у нас. На нея бе поверено бързото довършване на лот 4 на магистрала "Струма", след като спечелилата обществената поръчка гръцка компания се отказа поради отказа на държавата да й увеличи парите по проекта.

Тези две дружества са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти. Дружествата от групата на "Агромах" със седалище в Благоевград и дружествата от "Пътища Пловдив груп" АД ползват доставки от дружества, наречени "буфери"- "Кей пласт" ЕООД и "Кей транс гео" ЕООД.

Чрез тези буферни фирми се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на "липсващи търговски", регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лв. невнесен ДДС.