КПКОНПИ иска от 3 съдилища да отнема имущество за общо 12.5 млн. лв. 11.03 | 14:41
Четирите иска ще бъдат внесени в София, Варна и Пазарджик
На днешното редовно заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ взе решение за внасяне на искови молби за отнемане на имущество в окръжни съдилища в страната, на обща стойност 12 499 244. 06 лв., както следва:
- в Софийски градски съд: иск за 11 636 905.89 лв. срещу 62-годишния Алексей К., гражданин на Руската Федерация. През 2015 г. той е осъществил привидна сделка и е присвоил 86 броя жилищни имоти, намиращи се във ваканционен комплекс в с. Кранево, община Балчик. Сделката е осъществена от Алексей К., в качеството му на управител и представляващ фирма "О.Т.7" ЕООД с посредничеството на пълномощник, а купувач е офшорна компания със седалище Република Белиз, Белиз сити. Прехвърлянето е осъществено в момент, в който едноличният собственик на капитала на дружеството /Международна инвестиционна банка - Москва/, прави опити да го освободи като управител, след констатирани вече измами и злоупотреби с повереното му за управление имущество. След блокиране на регистърното производство, само за един ден /16.02.2015 г./ 86 апартамента са "продадени" на офшорното дружество, за обща сума от 775 000 евро – средно по 4500 евро на ваканционен апартамент, без парите да постъпят в банката, собственик на дружеството – продавач. Алексей К. е привлечен в качеството на обвиняем от прокуратурата.
- в Окръжен съд – Варна: иск за 178 853.53 лв. срещу адвокат Мирослав А. В периода 02.06.2015 г.-16.02.2017 г., в гр. Варна, същият е поддържал в заблуждение свои клиенти, че ще посредничи при подготовка на документи и ще участва от тяхно име в обявени търгове за публична продан на недвижимо имущество. Други свои клиенти той е заблуждавал, че ще участва в преговори за покупка на имоти, проверка на състоянието и цялостна подготовка на документите за осъществяване на сделка. Общият размер на причинената имотна вреда е 505 623.09 лв., като Мирослав А. е предаден на съд с обвинение за измама в особено големи размери, представляваща и особено тежък случай.
В ОС – Варна е внесен и още един иск на стойност 154 986.93 лв. срещу Стефан Р., обвинен в данъчни престъпления.
В Окръжен съд – Пазарджик е внесен иск в размер на 528 497.71 лв. срещу Кирил Н., обвинен за държане на акцизни стоки без бандерол.
Водещи
-
Идва горещ уикенд - чакат ни температури до 29 градуса
28.03 | 18:30
-
Нелегални мигранти са заловени в дипломатиечска кола на „Капитан Андреево“
Зад волана е бил виетнамски гражданин с дипломатически имунитет
28.03 | 18:00
-
Александър Симов: На тези избори няма да има чиста президентска партия
Не е рано да се говори за конституционна криза, тя ни предстои, вече я виждаме, категоричен е...
28.03 | 17:30
Най-четени
-
ИТН получи и върна празна папката с мандата (ВИДЕО)
Това е най-правилното за България”, заяви Вълчев преди да върне обратно папката с мандата на...
28.03 | 11:15
-
Радев ще връчи третия мандат за съставяне на правителство днес
ДПС, БСП и "Има такъв народ" бяха категорични, че биха върнали мандата, ако го получат....
28.03 | 08:13
-
Проф. Киров каза кой може да стане служебен премиер
Някои хора трябва да престанат да експериментират с Конституцията, защото се получават лоши...
28.03 | 13:00
-
Вече повече от месец 17-годишната Ивана от Дупница е в неизвестност.
Тя обясни, че в социалните мрежи вече няма никакво развитие и като цяло никъде няма и следа от...
28.03 | 08:45