Миньо Стайков може да се сдобие с обвинение още днес 05.09 | 17:06
Разслведва се и пране на пари, освен данъчните измами, каза Иван Гешов
Собственикът на "Винпром Карнобат" Миню Стайков е задържан за 24 часа. Специализираната прокуратура разследва бизнеса му за данъчни престъпления и пране на пари. Заместник-главния прокурор Иван Гешев допусна, че е възможно до края на деня на Стайков да бъдат повдигнати обвинения, предаде БНТ. Сред задържаните още е синът на кмета на Карнобат. Рано тази сутрин разследващи влязоха в офиси "Винпром Карнобат", "Сис индустрийс" и "Топаз мел".
Разследването започна в средата на юли, когато в Карнобат е установена нелегална фабрика за производство на цигари. Събират се доказателства, както за реалните собственици на цигарената фабрика, така и за начина, по който са легализирани доходите от нея. По този начин разследващите стигат до търговските дружества, свързани с Миню Стайков, както и до схема за прикриване на ДДС, чрез фирма от типа "липсващ търговец".
"В хода на това разследване са събрани допълнителни доказателства и се провежда допълнително разследване и за извършени данъчни престъпления и на пране на пари. На всеки от вас ви е ясно, дори само ако вземем тази фабрика, за която говорим - това са около 70 милиона лева годишно. Тези пари малко вероятно е да се държат в касети и в дворовете да се закопават. Тези пари обикновено в цял свят се изпират през определени фирми. Част от това разследване е точно това - по какъв начин са били изпирани тези пари", разясни Гешов.
Водещи
-
Президентът и служебният премиер сблъскаха позиции за рокадите в кабинета (ОБЗОР)
Поне до петък промени в състава на правителството няма да има
17.04 | 21:00
-
Протест пред МЗ поиска оставката на служебния здравен министър
Яйца летяха по фасадата на ведомството
17.04 | 20:45
-
Повдигнаха обвинение на мъжа, поругал гроба на патриарх Неофит
За оскверняване гроб на покойник се предвижда наказание в срок до три години или пробация и...
17.04 | 20:30
-
Наско Сираков: Не съм комарджия, продадох 60 апартамента
Стоилов е минало за Левски, категоричен е той
17.04 | 20:16
Най-четени
-
Лили Иванова взима култова кръчма в Бургас под наем
Целта е да се реализира модерен обект, изпълняващ специфични художествени и творчески функции
17.04 | 14:50
-
Иван Матов хвърли оставка като зам.-кмет на София по строителството
По рано стана ясно, че кметът Васил Терзиев е отнел правото на заместника си да възлага...
17.04 | 17:15
-
Трети опит за старт на делото „Дебора“
Георги Георгиев е обвинен в насилие над Дебора Михайлова от Стара Загора.
17.04 | 11:30