Нашенци начело на международна банда за финансови измами 06.04 | 11:18
Групата е разбита при операция у нас, в Германия, Австрия и Сърбия

На 2 април полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България е осъществена мащабни съвместни действия по неутрализирането на международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, корупция, компютърни престъпления и изпиране на пари. С неутрализирането на участниците в организираната престъпна групата на българска територия са ангажирани служителите на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП, Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР, Специализираната прокуратура, Софийската градска прокуратура, под надзора на Върховната касационна прокуратура. Действията им са координирани с партньорските служби от Националното бюро на България в Евроджъст.
В рамките на операцията на територията на България са задържани трима български и един германски гражданин, двама от които са сред предполагаемите ръководители на групата. В Сърбия са задържани пет лица, поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и парични средства. В Германия е блокирана банкова сметка на престъпната група с над 2.5 милиона евро.
Разследването срещу международната престъпна група започва Главната прокуратура в гр. Бамберг, Германия преди близо година, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Подкрепа в обмена на информация и координиране на действията по разследването оказват Европол и Агенцията на ЕС за сътрудничество в наказателното правосъдие Евроджъст.
Пострадали от действията на престъпната мрежа са хиляди граждани на десетки европейски и други държави. Разследващи изчисляват, че щетите от измамите възлизат на близо 80 млн. евро при положение, че голям брой пострадали лица не са подали жалба.
Изяснен е механизмът на финансовата измама: участниците в престъпната дейност насърчават по електронна поща и с рекламни банери потенциалните жертви-"инвеститори" да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Онези, които откликнат, незабавно биват "атакувани" от т.нар. агенти и "лични брокери", базирани в "центрове за обаждания" (колцентрове), предимно в Белград и София. Всеки "инвеститор" получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява движението на парите си и по-точно, как те се "увеличават" от реализирани търговски печалби.
На практика след "инвестирането" на всяка сума тя била превеждана от участници в групата по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции с цел изпирането на парите, средствата били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група и разпределяни между участниците в нея. Четиримата уличени за участие в международната престъпна групата на територията на България са задържани в София, въз основа на издадени Европейски заповеди за арест. За германския гражданин Софийският градски съд определи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража". Други двама от задържаните са под домашен арест, а един – с наложена парична гаранция.
Водещи
-
Четирима обвинени след акцията на Антикорупционната комисия в СО
Освен в общината, претърсвания имаше и в офисите на две фирми, които са спечелили спорни...
25.06 | 19:00
-
Костадинов: Оставката на Кирил Петков и симптом на болестта
Тя трови и тормози цялата държава - корупцията, заяви лидерът на "Възраждане"
25.06 | 18:40
Най-четени
-
Кирил Петков подава оставка като съпредседател на ПП и депутат
Това обяви лично той (ВИДЕО)
25.06 | 14:06
-
Сергей Станишев: След 18 години в ЕС много българи вече са видели и меда, и жилото
Той коментира още, че страховете винаги са мощен инструмент за въздействие и за печелене също...
25.06 | 10:45
-
АПИ троши над 18 милиона лева за камери, които дублират тол системата 4
Умишлено несертифициране
25.06 | 10:14
-
Иран напуска Международната агенция за атомна енергия
Той обяви, че „Агенцията за атомна енергия на Иран ще преустанови сътрудничеството си с МААЕ,...
25.06 | 12:45