Повдигнаха обвинения срещу 14 от задържаните при акция „Фактуристите“ 20.03 | 18:19

Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу 14 участници в две организирани престъпни групи, създадени с цел да извършват престъпления срещу данъчната система – избягване на плащане на данъчни задължения в особено големи размери. Това съобщиха от прокуратурата.

Двете престъпни структури са организирани независимо една от друга, като впоследствие са преплели дейността си. Участниците бяха задържани при специализирана операция на ГДБОП, ГД "Криминална полиция" и Областна дирекция на МВР-Пловдив на територията на Пловдив, София, Самоков и Шумен под кодовото наименование "Фактуристите". Акцията е проведена под ръководстовото и надзора на прокурор от Специализираната прокуратура.

Срещу участниците в двете престъпни групи са образувани две досъдебни производства.

По първото от тях са повдигнати обвинения на 11 лица на възраст между 23 и 58 години. Иван Петров е посочен за организатор и ръководител на групата. За участие са задържани Милчо Аврамов, Нина Стайкова, Елена Панева, Радослав Глухчев, Стефан Енчев, Виктория Кръстева, Гроздан Токов, Венцислав Йорданов, Александър Николов и Васил Петров.

Те са се занимавали с продажба на търговски предприятия с публични задължения, като от 2008 г. до задържането на участниците групата създавала и контролирала "кухи" търговски дружества на името на социално слаби и на лица с ромски произход. Тези фирми са били ползвани в схеми за приспадане на неследващ се данъчен кредит в полза на трети дружества с реална дейност, най-вече в сферата на строителството и услугите.

Около 10-то число на всеки месец, членове на групата са събирали подставените "търговци" в апартамент в София, където те са попълвали първични счетоводни документи с невярно съдържание - фактури, договори, приемо-предавателни протоколи, пътни листове и др. за предходния месец.

След това чрез пълномощни лица изискуемите по ЗДДС справки-декларации са били подавани в съответното данъчно подразделение. Създадените счетоводни документи с невярно съдържание са били използвани за генерирането на фиктивни стокови потоци. Фактури са издавани на всяка фирма, която плати между 6 и 8% от данъчната основа.

В резултат на престъпната дейност на групата са нанесени щети на държавния бюджет за над 1,5 млн. лева. Към момента продължава работата по установяване на ролята на всеки един от участниците в престъпната схема. По време на специализираната акция са претърсени 13 жилища и 5 офиса в Пловдив, 2 апартамента в Самоков, 3 жилища в Шумен и 8 в София. Разпитани са над 70 свидетели, предстоят разпити на лица от още 11 области в страната.

Осем от задържаните на 19.03.2012 г. с полицейска заповед 11 лица са преведени в следствения арест за срок до 72 часа с постановления на Специализираната прокуратура.

По второто досъдебно производство са повдигнати обвинения срещу Петър Дзивев, Галина Ангелова и Георги Димов.

Тримата участници в престъпната група са задържани за срок до 72 часа с постановления на СП. Ръководената от Дзивев група е действала по същите схеми за "освобождаване" от плащане на ДДС на действащи дружества главно от София и Пловдив.

Според събраните доказателства тя е действала от ноември 2011 г. до момента, като е нанесла нанесла щети на хазната за близо 700 хил. лв. Така щетите за държавния бюджет, нанесени от двете престъпни групи за данъчни престъпления, по първоначални данни надхвърлят 2,2 милиона лева.