Разбиха група за изнудване и пране на пари 19.07 | 17:40
На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност шест лица за участие в организирана престъпна група, създадена с цел получаване на доходи чрез изнудване, длъжностни присвоявания, неизгодни сделки и за пране на пари в големи размери (престъпления по чл. 213а и чл. 253 от НК). Това съобщиха от пресцентъра на Спецпрокуратурата.
Групата е неутрализирана при съвместни действия на Специализираната прокуратура и СДВР, като събраните до момента доказателства сочат, че тя е действала от януари 2017 г.
При извършените претърсвания в жилища, офиси и банкови трезори са намерени и иззети вещи за милиони левове, предмет на престъпната и дейност.
В две банкови касети са открити над 35 кг злато в монети (много от които с нумизматична стойност), чийто еквивалент по предварителна оценка надхвърля 4 милона лева. В трета касета са намерени 565 000 евро в брой. Иззети са шест луксозни автомобила, след които мерцедеси АМG, за които също има данни, че са придобити чрез престъпнна дейност.
Събрани са и множество доказателства за действия по изпиране на пари, както и използване на неистински документи.
Обект на изнудване е бил бизнесмен с мащабна дейност, в т.ч. извън страната. Групата опитала да присвои целия му бизнес, използвайки заплахи, прехвърляния на имоти и парични средства с фалшиви документи. По този начин участник в групата прехвърлил в своя сметка значителна сума на бизнесмена, депозирана легално в чужда банка. Средствата обаче били блокирани и групата не успяла да ги присвои.
На трима от участниците са определени парични гаранции от по 150 000 лева.
На другите трима е наложено прокурорско задържане до 72 часа, предстои да се реши дали за всеки от тях да бъде внесено искане в Специализирания наказателен съд за определяне на най-тежката мярка за неотклонение "Задържане под стража".
Водещи
-
Всеки десети работи без осигуровки у нас
Половината пенсионери чакат увеличение от държавния бюджет
25.04 | 13:10
-
Маргрет Сукияс: Разказ за конкуренцията, адаптацията и амбицията
Маргрет Сукияс е родена в Бургас. Кръстена на Маргарет Тачър. Завършва висше образование в...
25.04 | 13:02
-
Протестът на енергетиката блокира центъра на София и затвори пространството около пл. "Независимост"
Част от тях бяха допуснати в сградата на Народното събрание
25.04 | 12:45
-
Авторът Кевин Дж. Андерсън от вселената на ДЮН и художникът oт Ди Си Комикс Кристиан Дусе идват на Aniventure Comic Con
Специална зала ще посрещне геймъри и ентусиасти за различни активности и турнири
25.04 | 12:15
Най-четени
-
През деня се очакват повсеместни валежи
Жълт код за потенциално опасно време и обилни дъждове е обявен в 12 области на страната
25.04 | 08:15
-
Дебора: Никога не съм си позволявала да се кача пила, да застраша човешки живот
Певицата обясни, че автомобилът и е конфискуван.
25.04 | 09:30
-
Борисов: Честито на новата коалиция! „Честито на „Възраждане“
Според него ще се изредят поне още 5-6 служебни правителства.
25.04 | 10:17