Сенчести бизнесмени прали пари чрез ВЕИ 09.07 | 15:17

Възобновяемите енергии са рай за сенчестите бизнесмени, които перат пари от контрабанда и наркотици. Това призна за първи път Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) в годишен си доклад, който се отнася за миналата година, съобщава в. "Стандарт".

От изнесените данни в доклада става ясно, че експерти са пресекли съмнителни финансови трансфери в размер на 1,57 млн. лв. само за миналата година. Експертите посочват, че през 2011 г. цифрата е била три пъти по-голяма

Вятърните перки сменили земеделието като възможност за пране на пари в последните години. Между 2008 и 2011 г. мутрите видели в тях и във ВЕЦ-овете перфектния начин за изпиране на парите от незаконни операции, съобщава медията.

Експерти посочили, че докато през 2000 г. хора от бившите силови групировки се регистрирали като земеделски производители, сега предпочитат да узаконят парите си, като ги вложат в паркове за възобновяема енергия.

Според класическата схема, описана и в доклада на ДАНС, инвестицията за построяването на вятърен парк идвала от офшорка, която давала заем на своя клон в България.  На практика обаче парите идвали от нашата страна. След това клонът започвал да връща дадения кредит. Паричният поток тръгвал обратно, като връщането на заема оправдавал изнасянето на капиталите, разкриват експерти по борба с прането на пари. Служители на ДАНС пък засекли и възраждане на финансовите пирамиди през 2012 г.

Една от новите схеми за измами била тип "Понци".

Те се смятали за прототип на съвременните пирамиди, но от ДАНС до 2012 г. не са имали информация за прилагането им в България.

Схемата е кръстена на италианския емигрант в САЩ Чарлз Понци, който я измисля в началото на XX век. На този принцип действала и "Лайф Чойс", чийто собственик Майкъл Капустин беше осъден на 17 г. затвор и освободен предсрочно.

Схемата се базирала на привличане на колкото се може повече инвеститори с обещания за висока доходност. С парите, събирани от новите излъгани, се плащали високи лихви на първите. За да се осъществи схемата, потокът от нови въвлечени трябвало постоянно да нараства.

Установената от ДАНС схема е подобна. Основното действащо лице в нея бил човек, който  се представял за инвеститор, брокер или адвокат. Той предлагал на различни хора да инвестират средства срещу обещание за висока печалба. Това обаче не се случвало, а инвестицията изчезвала.