Шеф и още 10 в ареста след рейда на спецпрокурорите 05.09 | 12:04

Над 10 лица са задържани до момента при акцията на Специализираната прокуратура в офисите на "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топаз Мел" ООД. По информация на заместник-главния прокурор Иван Гешев сред задържаните е и бизнесменът Миньо Стайков. Гешев даде подробности за акцията пред медиите, предаде БГНЕС. Зам.-главният прокурор съобщи, че делото е образувано преди около два месеца. Тогава стана ясно и че е открита фабрика за незаконни тютюневи изделия в Карнобат. Печалбата от която е била от 2,5 млн. лв. на седмица. Тоест, 6 млн. лв. на месец, разясни Гешев и добави, че работниците в нея са довеждани от Армения, не са излизали от фабриката, докато са работили – имали са спални помещения, фитнес, всички удобства. Фабриката е собственост на сина на кмета на Карнобат и е давана под наем по традиционна схема при случаите на незаконни производства, обясни още Иван Гешев.

Той каза, че тогава не са били повдигнати обвинения, защото целта на разследващите е била да се стигне до реалните собственици. Ние произвеждаме и провеждаме акции, тогава, когато съберем доказателства, които да издържат в съда. За нас не е самоцел задържането на конкретни лица, а събирането на доказателства, заяви Гешев. Той каза, че нямало връзка между акцията от преди няколко дни срещу бизнесмена Ветко Арабаджиев, който се издирва от Интерпол и днешната акция.

БГНЕС припомня, че от рано тази сутрин процесуално-следствените действия – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели се извършват в офиси на "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топаз Мел" ООД. Те са в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група, създадена с цел избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери, държане на акцизни стоки без бандерол и пране на пари.

Данъчните престъпления са извършвани в периода 2009 г. – 2018 г., като реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от дружества от типа "липсващи търговци", с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама. Тези фактури са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери по смисъла на Закона за ДДС. Събрани са доказателства и за престъпления пране на пари - в периода 2009г. – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление.

Под ръководството на Специализираната прокуратура, на 18.07.2018 г. бе установена незаконната фабрика, ползвана от престъпната група за производство на цигари. Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура и се извършват едновременно на територията на гр.София, гр. Карнобат, с. Венец и с. Церковски, община Карнобат.