Четирима са задържани за ДДС измами при спецакция „Зрънчовци” 30.11 | 12:00

При проведена вчера спецакция с кодовото название "Зрънчовци” са задържани четирима мъже.

В операцията, насочена срещу данъчни престъпления, са участвали служители от Икономическа полиция към ГДКП и техни колеги от областните дирекции в Бургас, Ямбол и Варна, експерти от НАП и Бургаската окръжна прокуратура.

Това съобщиха от пресцентъра на МВР. До реализация на операцията се стига след 7-месечна работа на служителите, наблюдавали престъпната дейност на задържаните, които се занимавали с неправомерно усвояване на ДДС.

По данни на експерти, само за периода април-ноември 2011 година предполагаемите щети за държавния бюджет са в размер на 550 000 лева.

В хода на работата бил установен механизмът - неправомерно натрупване на данъчен кредит от липсващи търговци, чрез реализиране на селскостопанска продукция, зърно с неустановен произход.

Продукцията се легализира чрез документи с невярно съдържание. Различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си.

Продавали я на фирми-износители, които при осъществяване на вътрешнообщностна доставка или износ получавали кумулираното ДДС.

Извършени са процесуално-следствени действия, иззети са документи и компютри.

С полицейска мярка за 24 часа са задържани в Ямбол 41-годишният Д.Д. и 64-годишният А. А., в Бургас – Т.Г. (22 г.), криминално проявен за кражби и осъждан условно, а във Варна – С.П. (25 г).

Служители на НАП са връчили заповеди за започване на данъчна ревизия на четири физически и две юридически лица.

Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 321, ал.1, т.2 от НК. Продължават действията по разследването.