Прокуратурата ще наеме голяма международна компания, която да направи цялостен одит на Nexo 14.01 | 12:40

Прокуратурата има намерение да наеме голяма международна компания, която да направи цялостен одит на компанията Nexo. Това обяви пред "Нова телевизия" ръководителят на Националната следствена служба Борислав Сарафов, който е и зам.-главен прокурор.

$Водим преговори с една от най-големите международни одиторски компании, която да направи цялостен одит на Nexo. Ще се провери дейността и финансовите потоци. Необходим е финансов разузнавателен анализ и той ще бъде възложен на международната компания, която има голям опит и е с изключителен авторитет", добави Сарафов.

Вчера прокуратурата обяви, че четирима души са с повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група с цел пране на пари, данъчни измами, компютърни престъпления и извършване на банкова дейност без лиценз. Акцията в българските офиси на компанията Nexo се проведе в четвъртък (12 януари). От прокуратурата отказаха да съобщят имената на обвиняемите, но всички те са от ръководните фактори в компанията. Двама от тях са задържани, а другите двама все още се издирват, като има подозрения, че са извън страната.

Прокуратурата сравни акцията срещу Nexo с делото "КТБ" и обвини четирима от компанията

Сарафов каза още, че обвиняемите са едни от най-богатите хора в България. По думите му двамата издирвани може да са навсякъде, тъй като са "граждани на света".

"Това не са наркодилърите от "Обеля" (бел. ред. краен квартал на София). Това са най-високо образовани хора, завършили най-престижните университети в света", допълни зам.-главният прокурор.

Той добави, че очаква разследването да продължи дълго. Уточни и, че няма нищо политическо в акцията срещу компанията, но призна, че тя вече се използва за политически цели. Сарафов заяви, че при установяване на политическа фигура, която е замесена по някакъв начин, то тогава задължително ще се стигне до разпит на въпросния политик.

Към момента не се разследвало дали Nexo е финансирала политически партии. Вчера такова предположение направи депутатът от ГЕРБ Тома Биков, който заяви, че трябва да се провери дали компанията е давала пари на "Продължаваме промяната" за предизборната им кампания. Заради това си изказване Биков най-вероятно ще бъде съден от Настимир Ананиев, който направи подобна заявка по-рано днес. Вчера от "Демократична България" потвърдиха, че са получавали дарения от физически лица, които работят във фирмата, но са декларирали всичко пред Сметната палата, пише "Дневник".