Четирима души с обвинения по случая „Nexo” (ВИДЕО) 13.01 | 16:30
Гешев: Казусът е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб
Повдигнати са обвинения на четирима души по разследването срещу криптобанката Nexo. Това съобщи на пресконференция в петък директорът на Националната следствена служба Борислав Сарафов. На всички обвиняеми - български граждани, е наложена забрана да напускат България, въпреки че не е ясно дали те са у нас към момента. На подведените под отговорност са назначени данъчни ревизии, както и на свързани с тях физически и юридически лица.
Те са заподозрени в участие в организирана престъпна група, която функционирала от началото на 2018 г. до вчерашния ден и извършвала дейността на Каймановите острови и във Великобритания. Един от обвиняемите е сочен за ръководител на групата.
"Тя е създадена с користна цел – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и извършване на банкова дейност без лиценз", поясни Сарафов.
"Група компании са обединени под името Nexo. Дейността ѝ се ръководи от българското дружество "Ен Ди Ес", заяви Светослав Василев, ръководител на Отдел "Киберпрестъпления" в НСлС.
"Благодаря на всички колеги, които работят от няколко месеца по случая "Nexo”. Той е уникален за България и един от малкото такива в световен мащаб”, заяви главният прокурор Иван Гешев.
Гешев подчерта, че по казуса нашите служби си сътрудничат с европейските и евроатлантическите си партньори.
"Този случай е доста сложен и разчитаме на съдействие, включително и на експертна помощ. В бъдеще вероятно ни предстои още по-сложна работа. Имаме капацитета да се справим, независимо от предизвикателствата, пред които сме изправени”, допълни Гешев.
Водещи
-
Бюджетната комисия почти единодушно пусна на второ четене забраната на хазарт в медиите
Кои са другите ограничения
30.04 | 14:05
-
Българите са най-предпочитаните работници в сектор туризъм
Минути преди Народното събрание да гласува промяната, министър Милошев коментира пред...
30.04 | 14:30
-
Мими от Alessa стана майка за втори път
Малкото съкровище носи красивото име Миабел. Името е с френски произход и означава "Моя...
30.04 | 14:14
-
„Ще те убия“: Задържаха мъж, заплашил майка си с убийство и я ударил с пушка 2
На 27 април в апартамент в жк. „Овча Купел“, обвиняемият е заплашил с убийство майка си, като...
30.04 | 14:00
Най-четени
-
За какво да внимаваме при агнешкото и яйцата
Месото, след направена проверка и уточняване, че има нарушение, се бракува и се изпраща за...
30.04 | 10:30
-
Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов губи дело за 100 000 лв.
Политическата кариера на Василев започна в ИТН, като той беше и министър на спорта.
30.04 | 11:30
-
Средствата, от които се нуждаем за задължителните елементи от трапезата за Великден, възлизат на 110 лева
Първият задължителен елемент са боядисаните яйца
30.04 | 10:59
-
По пътищата у нас се въвеждат засилени мерки за контрол и сигурност преди предстоящите празнични дни
Те влизат в сила от днес, когато се очаква да започне голямото изнасяне на хора от големите...
30.04 | 10:45