Българска банка в Малта с отнет лиценз от ЕЦБ 02.07 | 12:53

Още през 2018-а местният регулатор замрази 12 000 сметки в нея

От iNews.bg

Европейската централна банка е отнела лиценза на базираната в Малта банка Satabank, съобщи финансовият министър на страната Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови услуги, предаде БГНЕС.

Решението е взето по препоръка на агенцията.

Банката, която е българска собственост, е създадена през 2014 година. 12 000 сметки в нея бяха замразени от малтийския регулатор през октомври 2018 г., докато разследваше предполагаеми нарушения, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро.

Малтийските власти заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.

За втори път от години насам ЕЦБ отнема лиценза на банка в Малта. През 2018 г. тя отне лиценза на Pilatus Bank, след като финансовата институция беше замесена в предполагаеми нарушения около пране на пари. 

ЕЦБ банка Малта отнет лиценз регулатор българска собственост Satabank

Водещи

Всичко от днес (30)

Най-четени