В Израел арестуваха милиардер №1 за корупция и пране на пари 15.08 | 12:29
Група топ богаташи, сред които и Бени Стайнмец, е обект на международно разследване
Израелската полиция задържа френско-израелския милиардер Бени Стайнмец и няколко бизнесмени в международно разследване на пране на пари, съобщи запознат с разследването източник, цитиран от Франс прес.
Сред другите задържани е Тал Силберстайн, съветник на австрийския канцлер-социалдемократ Кристиан Керн, съобщи австрийският таблоид "Йостерайх".
Тал Силберстайн беше важен фактор в Австрийската социалдемократическа партия за планираните за октомври предсрочни парламентарни избори. Партията обяви, че спира сътрудничеството си с него "вследствие появилите се в Израел юридически обвинения".
Стайнмец е 17-ият най-богат човек в Израел, като състоянието му се оценява на повече от 1 милиард долара в класацията на сп. "Форбс".
Израелската полиция съобщи, че тази сутрин е задържала петима души по подозрения в извършване на фалшиви транзакции, включително сделки с недвижими имоти в друга държава, както и в използване на подправени документи за прехвърляне и изпиране на пари.
"Арестите са придружени от обиски в жилищата и офисите на заподозрените и са част от международни разследвания", съобщи полицията без повече подробности.
От май 2016 г. на Стайнмец са повдигнати обвинения и в Румъния за създаване на организирана престъпна групировка и съучастие в злоупотреба със служебно положение и пране на пари по дело за неправомерно връщане на имоти, което е струвало на румънската държава 145 млн. евро.
Името на Стайнмец се появява и в друго дело за корупция и пране на пари, което се разследва в сътрудничество с американската, швейцарската и гвинейската полиция и касае корумпиране на чуждестранни чиновници.
Стайнмец и други живеещи в чужбина израелци са заподозрени, че са замесени в афера с подкупи от десетки милиони долари, давани на високопоставени чиновници в Гвинея в замяна на помощ за развитието на бизнеса им в тази страна, съобщи тогава израелската полиция.
61-годишният Стайнмец е бил разпитан в това разследване през декември 2016 г. и поставен под домашен арест. Компанията му БСГР определи обвиненията в подкупване като "лишени от всякакво основание".
БСГР обвини гвинейското правителство, че е подбудило разследването, за "да я лиши от правата й". През 2014 г. в доклад на гвинейското правителство се препоръча да се анулира дадената на Бени Стайнмец концесия за добив на желязна руда в мината в Симанду с аргумента, че била получена чрез корупция, което компанията на Стайнмец отрича.
След идването си на власт през 2010 г. президентът на Гвинея Алфа Конде започна антикорупционни разследвания, за да си върне контрола над полезните изкопаеми в страната си, отбелязва АФП.
Водещи
-
Фабрика з хуманоиди в Китай: Роботите досущ като истински хора (ВИДЕО)
Кадрите предизвикаха широк отзвук в социалните мрежи
16.05 | 16:30
-
Ново убийство: Откриха тяло с огнестрелна рана в Смолянско
42-годишна жена била простреляна с пистолет, работи се по няколко версии
16.05 | 16:16
-
КЕВР: Предложената от "Топлофикация София" цена на парното може да доведе до поскъпване на тока
Подобен подход е в нарушение на чл. 31, т. 6 от Закона за енергетиката, пишат в позицията си...
16.05 | 16:00
-
Силни гръмотевични бури връхлитат България през уикенда
Това прогнозираха от Meteo Balkans
16.05 | 15:45
Най-четени
-
Остава ден до държавните зрелостни изпити след 12 клас
По данни на МОН най-предпочитаният предмет за втората задължителна матура отново е английският...
16.05 | 09:15
-
Пореден протест в центъра на София
Недоволните се заканват от следващата седмица протестът да се премести пред сградата на...
16.05 | 08:45
-
Служебният кабинет форсира ядрените и газови проекти
През декември миналата година парламентът прие решение да бъдат предприети действия за...
16.05 | 11:59
-
Костадин Ангелов: 2024-а година е. Магистрала „Хемус“ вече трябваше да достига Велико Търново
Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Рашков, Денков и компания пропиляха три години
16.05 | 12:15