Дебела финансова измама в Италия с измислена антарктическа държава 20.08 | 14:20

Как могат да се спечелят стотици хиляди евро благодарение на една измислена държава? Патентът е на италиански измамници, а държавата е в Антарктика и е наречена "Свети Георги", разказва "Дойче веле".

Престъпни елементи в Италия са успели да подведат стотици свои сънародници с твърдението, че могат да ги заселят в антарктическа държава с ниски данъци и без задължителни имунизации. Държавата, разбира се, е фиктивна, но "бизнес идеята" се оказва успешна - плячката възлиза на стотици хиляди евро.

Всичко започва през април 2021 г. с обиск в южния италиански град Катанцаро, където следователите попадат на измисленото дипломатическо представителство на "Суверенната антарктическа държава Свети Георги". За повече убедителност съществуването на данъчния рай било подкрепено с фалшива информация за негови институции, издания, сайтове и документи за самоличност.

Над 700 души с италианско местожителство се поддали на измислиците на престъпниците и подали заявки за гражданство в несъществуващата страна, за което платили между 200 и 1000 евро. Поне в два от случаите се стигнало и до продажбата на имоти в Антарктика, свързани и с получаването на благородническа титла. Според следователите общата сума на прибраните пари е към 400 000 евро, изпрани през сметка в Малта.

Заподозрени са 12 души, арестувани в рамките на национална полицейска акция в много градове в Италия. Те са под домашен арест, обвиненията към тях са в измама, издаване на фалшиви документи и обединение в името на престъпна цел. Разследват се още 30 души, които засега са на свобода.