Задържаха над 10 българи, източвали кредитни карти в Чикаго 26.03 | 11:44

16 българи са задържани при съвместна акция на Върховната касационна прокуратура, ДАНС и ФБР, съобщиха от МВР. Те са разследвани за скиминг и пране на пари на територията на САЩ. Двама от българите са хванати в България, а останалите в САЩ.

В хода на продължилите повече от две години разследвания е документирана дейността на лицата, структурата и йерархията на организираната престъпна група, както и механизмът на извършваната престъпна дейност.

Установено е, че чрез намиращи се в България посредници е осъществяван контакт с групи, ангажирани със скимиране на банкови карти на териториите на различни държави. Придобиваните данни за банкови карти са предавани към организатора на незаконната дейност в САЩ, който е контролирал нерегламентираните тегления на финансови средства от изготвяните в САЩ карти – дубликати.
Предстои повдигане на обвинения за дейността на групата в САЩ.

Според информация на Bulgarian International Television сред арестуваните са Георги Мартов – Мицубишито, който има най-много повдигнати обвинения – 9. Арестувана е и неговата съпруга Теменуга Колева, известна още като Нушка.

В ареста е и собственикът на българския център "Родина" в чикагското предградие Норидж Емил Костадинов.

Двама от българите са обвинени и за взимане на заем без намерение да го връщат.

Съдът е назначил служебни адвокати на всички. Някои от арестуваните българи са били издирвани и с влезли в сила присъди. Всеки един от българите има повдигнати между две и четири обвинения.

Прокуратурата иска да бъдат възстановени милиони долара, които твърдят, че са източени от бандата.

Днес и утре ще стане ясно дали задържаните ще бъдат пуснати под гаранция, защото властите имат Схемата, по която са действали, е класическа - номерата на кредитни карти от Европа са крадени със скимиращи устройства и след това изпращани до арестуваните в САЩ по електронен път по имейл или скайп. Получената информация се вкарвала във фалшиви карти. Така са източени хиляди сметки на банки в Европа, като откраднатата сума възлиза на милиони долари.

Присъдите, които могат да получат българите по Федералния кодекс за пране на пари, е от 10 - 20 години за всяка една транзакция, а по обвинение за банкова измама – до 30 години.

Адвокати коментират, че е възможно някои от задържаните да станат свидетели, след сключване на споразумение с прокуратурата.