Къртица издала българите, задържани в САЩ 27.03 | 21:45

Групата българи, арестувани в САЩ за източване на кредитни карти и пране на пари, е разкрита с помощта на къртица. Това съобщи българският тв канал в Чикаго Bulgarian international television.

Обвинението разполага с 21 000 уличаващи записа на телефонни разговори и от подслушвателни устройства, които въпросният сътрудник на властите е записвал и предавал на полицията, каза източник от прокуратурата.

Въпросният човек не е сред арестуваните. Неговите показания и записи са ключови за делата, които предстоят.

Зрелищният арест на 13 души в Чикаго се разигра във вторник призори. Българите бяха отведени с белезници. В същото време у нас ДАНС прибра свързаните със схемата Радослав Павлов на 36 г. и 41-годишният Михаил Петров. САЩ ще искат екстрадирането им.

С помощта на скимиращи устройства част от групата е задигала номера на кредитни карти в Европа. После сметките на жертвите са източвани от банкомати в Чикаго и околността.

Публикуваният обвинителен акт сочи за тартор на схемата Георги Мартов по прякор Мицубишито или Мицо. Срещу него са повдигнати 28 обвинения, 22 от които за измами с електронни средства и 4 за пране на пари и възпрепятстване на правосъдието. Съпругата му Теменуга Колева е също в ареста, защото според ФБР му е помогнала да изтрият файлове и други доказателства.

Мартов бил покер звезда и направил сензация на турнира Card Player Poker Tour 2013. Тогава той става 4-и и печели $ 82 324. Мицубишито играе покер от 11 години, но не е професионален състезател.

Мартов е и собственик на автокъща в Чикаго.

Арестуваният Емил Господинов на 44 г. е собственик на българския център "Родина" в чикагското предградие Норич. Обвинението твърди, че именно оттам са били изпращани обратно към България и Италия откраднатите пари. Срещу Господинов има 4 обвинения за пране на пари.

Властите твърдят, че Мартов е разпределял информацията за кредитните карти сред 10 души от групата, които от своя страна са опразвали сметките на хиляди, нищо не подозиращи европейци.

Момчетата задържали част от парите за себе си, а друга част изпращали чрез познати.

Двама от задържаните – Младен Георгиев и Недислав Габов, са били пуснати под гаранция. Даниел Йорданов е в неизвестност и се издирва. Николай Тодоров е в затвора по друго обвинение.

За вчера и днес бяха насрочени изслушвания за освобождаване под гаранция на останалите българи. Те са разделени на 2 групи. Прокуратурата иска да бъдат изплатени 200 000 долара от 15-те задържани и още 50 000 долара от Георги Мартов, Михаил Петров и Емил Господинов по обвиненията за пране на пари.

Двама от задържаните са обвинени и за вземане на банков заем, който нямали намерение да върнат.

От ФБР продължават да разпитват из българската общност в Чикаго за други участници в схемата – Венцислав и Николай. Агенти се разходили из български заведения със снимки на издирваните и ги показвали на посетителите.

Източник от прокуратурата описал ситуацията като сериозна, а доказателствата – солидни.

Полиция и имиграционните власти са следили измамниците в продължение на 3 - 4 години. Според български сайт сигналът за далаверата най-вероятно е изпратен от банки, забелязали поредица от съмнителни тегления.

След ареста всички обвиняеми пледираха невинни. Срещу повечето нашенци са повдигнати между 2 и 4 обвинения, които заедно предвиждат максимални наказания от стотици години затвор.