Обиски в голяма френска банка заради „Документите от Панама” 10.04 | 17:07
Societe Generale създала близо 1000 офшорки на свои клиенти, тя твърди, че единици от тях работят
Централата на една от най-големите банки във Франция и Европа - Societe Generale, е била обискирана този вторник. Информацията обаче достига до обществото чак сега. Причина за акцията на френските власти е скандалът с "Документите от Панама”, които разбуниха духовете във финансовите и бизнес средите в целия свят. Още по-конкретно причината за проверката са регистрираните от френската банка близо 1000 офшорни компании.
Централата на банката в Париж е била обискирана от следователи на Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнява пред АФП източник от съда. Според него са били иззети документи предимно на електронни носители. Обискът е бил извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен маща, предаде БГНЕС.
Според вестник Le Monde Societe Generale е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и Credit Suisse, която най-често е прибягвала до услугите на Mossack Fonseca, като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма. Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.
Водещи
-
Цска размаза Левски с 3:1
Това е най-добрия мач, които двата отбора изиграха в последните години, защото предложиха...
27.04 | 18:33
-
"Възраждане" с 5 послания за парламентарните избори, сред тях - 2 референдума
Костадин Костадинов обясни, че основната цел на партията е да бъде първа политическа сила във...
27.04 | 18:00
-
ПП-ДБ готови да преговарят с ГЕРБ за общо управление, но без ДПС
Същевременно ген. Атанас Атанасов предупреди, че се подготвя връщане на "Борисовата държава"
27.04 | 17:20
Най-четени
-
Деси Цонева и цялото й семейство болни от коклюш
Преди това пък хубавицата пипнала ковид на Малдивите
27.04 | 13:20
-
Внимавайте с тези плодове - пречат на отслабването!
27.04 | 15:00