Обиски в голяма френска банка заради „Документите от Панама” 10.04 | 17:07
Societe Generale създала близо 1000 офшорки на свои клиенти, тя твърди, че единици от тях работят

Централата на една от най-големите банки във Франция и Европа - Societe Generale, е била обискирана този вторник. Информацията обаче достига до обществото чак сега. Причина за акцията на френските власти е скандалът с "Документите от Панама”, които разбуниха духовете във финансовите и бизнес средите в целия свят. Още по-конкретно причината за проверката са регистрираните от френската банка близо 1000 офшорни компании.
Централата на банката в Париж е била обискирана от следователи на Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнява пред АФП източник от съда. Според него са били иззети документи предимно на електронни носители. Обискът е бил извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен маща, предаде БГНЕС.
Според вестник Le Monde Societe Generale е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и Credit Suisse, която най-често е прибягвала до услугите на Mossack Fonseca, като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма. Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.
Водещи
-
Милиони гърци напускат големите градове и се отправят на традиционната си августовска ваканция
Очаква се повечето хора в Гърция да се завърнат в градовете след 15 август - Голяма...
03.08 | 18:00
-
САЩ обвиниха българин за трафик на оръжия, предназначени за наркокартел
Предложил списък със снаряжение на стойност 53 милиона евро
03.08 | 17:17
Най-четени
-
Български пенсионери превзеха гръцките плажове
Те са привлечени от изключително евтини еднодневни екскурзии
03.08 | 13:20
-
Митрофанова: България "безпрецедентно" притиска "Лукойл" да продаде бизнеса си
Тя припомни, че доставките на руски газ за България са прекратени от април 2022 г., когато...
03.08 | 10:40
-
Поскъпването на основни храни, плодове и зеленчуци на борсите продължава
сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ
03.08 | 10:20