Обиски в голяма френска банка заради „Документите от Панама” 10.04 | 17:07
Societe Generale създала близо 1000 офшорки на свои клиенти, тя твърди, че единици от тях работят

Централата на една от най-големите банки във Франция и Европа - Societe Generale, е била обискирана този вторник. Информацията обаче достига до обществото чак сега. Причина за акцията на френските власти е скандалът с "Документите от Панама”, които разбуниха духовете във финансовите и бизнес средите в целия свят. Още по-конкретно причината за проверката са регистрираните от френската банка близо 1000 офшорни компании.
Централата на банката в Париж е била обискирана от следователи на Централната служба за борба с корупцията, финансовите и данъчните престъпления (OCLCIFF), уточнява пред АФП източник от съда. Според него са били иззети документи предимно на електронни носители. Обискът е бил извършен в рамките на предварителното следствие, започнато от Националната финансова прокуратура за укриване на данъци и пране на пари още с първите разкрития за данъчните измами в световен маща, предаде БГНЕС.
Според вестник Le Monde Societe Generale е четвъртата банка след швейцарските HSBC, UBS и Credit Suisse, която най-често е прибягвала до услугите на Mossack Fonseca, като е създала 979 офшорни компании за свои клиенти чрез панамската адвокатска фирма. Банката уверява обаче, че едва няколко десетки все още развиват дейност и че те се управляват по напълно прозрачен начин.
Водещи
-
Бебе на около месец и половина е починало в дома си в Царево
Аутопсия е доказала, че детето е починало от сърдечна недостатъчност и пневмония.
25.08 | 16:59
-
Медицинският хеликоптер с 4-годишния Мартин на борда кацна на площадката на столичната болница "Света Екатерина"
Екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха извърши успешно мисия от Сливен до...
25.08 | 16:45
-
Около 70 хиляди нуждаещи се от подкрепа ще продължат да получават безплатен топъл обяд и след 30 септември тази година
Управляващият орган на програмата полага усилия мярката "Топъл обяд" да продължи и след 31...
25.08 | 16:30
-
Нинова: Хора, лъжат ви, докато ви крадат
Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива като милиони в джобовете...
25.08 | 16:15
Най-четени
-
Черноморският Тюлен-монах се завръща!
Радостната новина съобщават от страница във Фейсбук
25.08 | 12:30
-
"Спаси София": Можем да обобщим, че София не е готова за въвеждане на еврото
Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Гергин Борисов преди извънредното заседание на...
25.08 | 12:15
-
1000 евро глоба за събиране на мидички?
Правила в туризма винаги е имало, тази мярка съществува отдавна
25.08 | 14:00
-
Стилияна Николова спечели общо пет медала от Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Световна шампионка на обръч стана бронзовата медалистка София Рафаели (Италия) с 30.650 точки,...
25.08 | 09:59