Швейцарската прокуратура: Българската мафия старателно е подбрала "Креди Сюис" 23.02 | 20:00
Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу банката

Швейцарската прокуратура представи днес пред Федералния наказателен съд в Лозана обвинителния акт за пране на пари в процеса срещу банка "Креди Сюис" (Credit suisse) и четирима обвиняеми, съобщи швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP), цитирана от БТА. В документа изрично е подчертано, че мрежа от български трафиканти на кокаин старателно е избрала тази банка.
Федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу "Креди Сюис", изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той.
Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала "Креди Сюис" и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.
След това обвинителят представи дейността на престъпната мрежа в няколко страни - България, Испания, Италия и Румъния - и произнесените присъди.
Според прокуратурата банката и нейна бивша служителка, която също е обвинена, не само са извършвали пране на пари, но и са възпрепятствали правосъдието.
Процесът срещу "Креди Сюис" започна преди две и половина седмици пред Наказателния съд. Сред обвиняемите са двама българи, един швейцарски банкер и бившата сътрудничка на банката. Съдебните заседания ще продължат до края на февруари.
Банев, срещу когото не са повдигнати обвинения в Швейцария, бе осъден за наркотрафик в Италия през 2017 г., а след това и в България през 2018 г. за принадлежност към организирана престъпна група, участвала в трафик на тонове кокаин от Латинска Америка. Той се укриваше, но беше арестуван през септември в Украйна. България иска неговата екстрадиция с червена бюлетина от Интерпол.
Водещи
-
Какво представлява медицинското направление?
Какво се случва, ако вторичният преглед е извън периода на направлението?
26.02 | 08:40
-
Кацарчев: Увеличението с 5% на заплатите в държавния сектор е пълна подигравка с хората
Работещите у нас поемат 2/3 от приходите в бюджета, подчерта главният икономист на КТ...
25.02 | 21:00
Най-четени
-
Писмото с искане за извънреден конвергентен доклад за еврото вече е факт
Това съобщиха от МФ и БНБ
25.02 | 16:30
-
Еврото: Експерти с коментар за "сивите" пари и протестът на "Възраждане"
По-възрастните хора са по-скептични към еврото, допълни експертът.
25.02 | 08:44
-
БНБ обясни какво ще се промени с еврото
През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в...
25.02 | 13:00
-
Радев: Вече има различна оценка за войната в Украйна
Това коментира президентът, след като се запозна с доклада за състоянието на въоръжените сили
25.02 | 14:10