Разбиха международна пирамида за криптовалута с офис в София 19.01 | 14:29
Операцията срещу OneCoin е проведена в няколко държави едновременно

Служители на ГДБОП, съвместно със следователи от отдел "Следствен" и под ръководството на прокурори от Специализираната прокуратура участваха в международна операция за неутрализиране на мащабна пирамидална структура за измами с търговска цел, прогресивно набиране на клиенти и пране на пари чрез създаване и разпространение на виртуалната валута уанкойн (OneCoin).
Екипът, в който участват и служители на ДАНС, се включил в международното разследване на базата на международна поръчка за правна помощ от прокуратурата в германския град Билефелд (Северен Рейн-Вестфалия), пристигнала през октомври 2017 г. В работата по изпълнение на съдебната поръчка активно са съдействали представители на Евроджъст и Европол.
В рамките на искането на германската прокуратура са предприети конкретни процесуално-следствени действия на територията на България спрямо българско търговско дружество и свързани с него лица, включително две българки с германско гражданство. Разследващите установили местонахождението на сървърите в София и обслужващите ги фирми, използвани от международната престъпна организация. На 17 и 18 януари 2017 г., в присъствието на представители на Европол и германските разследващи органи, са претърсени офисите на българското търговско дружество, както и на още 14 други фирми. Иззети са множество веществени доказателства, включително сървъри. До момента са разпитани 50 души като свидетели.
В рамките на международното разследване е изяснено, че регистрирано в Обединените арабски емирства (ОАЕ) дружество действа чрез стотици свързани с него компании на 4 континента. То въвежда разплащания с уанкойн (по подобие на криптовалутата биткойн). В Германия и в други държави разпространението на уанкойни е забранено. Според местните контролни органи, уанкойните служат като платежно средство, чрез което се заобикаля местното законодателство, уреждащо платежните услуги. Има съмнения, че чрез схемата "уанкойн" може да се финансират организирани престъпни групи и терористични организации.
Българското дружество, чийто офис се намира на столичния пл. "Славейков", е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания. В момента дейността на свързани с нея дружества се разследва още в Англия, Ирландия, Италия, САЩ, Канада, Украина, Литва, Латвия, Естония и много други държави.
Водещи
-
Гласуването по вота на недоверие срещу кабинета "Желязков" ще бъде утре
Темата на третия вот е провал във фискалната политика на кабинета. Предложението е внесено от...
03.07 | 15:15
-
Гърция използва дронове, за да следи нарушенията по непозволено заемане на плажа с чадъри и шезлонги
Глобяват и събарят незаконните постройки.
03.07 | 15:03
-
Значително подобрение на пазара на труда отчита Националният статистически институт
Безработните лица за периода са 116,7 хиляди, като разпределението между половете е почти...
03.07 | 14:45
-
Комбинирана проверка на няколко държавни институции разкри сериозни нарушения в туристическия комплекс "Слънчев бряг"
За какво отговарят отделните регулатори?
03.07 | 14:02
Най-четени
-
Риба балон е била уловена край Севастопол
Най-големият риск идва от токсина в тъканите ѝ, който не се разрушава при готвене и прави...
03.07 | 10:15
-
Оставката на бившия вече съпредседател на "Продължаваме промяната" като депутат ще бъде гласувана
Дневният ред на пленарната седмица предвижда прекратяване на правомощията на Петков като...
03.07 | 09:15
-
Иво Сиромахов публикува нови остри критики към депутатите в социалните мрежи
Призив за премахване на депутатите
03.07 | 11:30