Статии за пране на пари
-
-
Зрелищно! Арести за пране на пари след блокада в центъра на Пловдив (ВИДЕО)
Задържани са четирима души
22.06 | 18:45
-
-
След спецакция в Сливен: Шестима с обвинение за пране на пари (ВИДЕО)
Това стана ясно на брифинг
20.05 | 09:44
-
Делото за пране на пари около АМ Хемус: Забъркани са висши държавни служители
Софийският градски съд остави без уважение искането за изменение на мярката "домашен арест" в...
16.05 | 12:30
-
Властите в Испания: В Барселонагейт са изпрани над 5 млн. евро
Предварителните заключения в доклада на испанците са, че са направени две важни инвестиции в...
14.02 | 18:00
-
70 млн. франка изпрал Брендо през банка в Швейцария
Двама банкери, двама български граждани и банката „Креди Сюис“ (Credit Suisse) са свършили...
01.02 | 18:00
-
Съдят швейцарска банка за пране на пари от българската наркомафия
Искането е предявено след 14-годишно разследване
30.01 | 18:00
-
Българин и американец са арестувани в София и Вашингтон за разпространение на педофилски порноклипове и пране на пари
Съдебните власти на САЩ и България са разследвали група, базирана в Калифорния за...
17.11 | 12:15
-
"Шпигел": Устремът на България към еврозоната все повече притеснява Европа
Заради корупцията и прането на пари анализатори и политици предвиждат гръцки сценарий
19.09 | 10:00
-
Нови 5 ареста у нас за онлайн измами и пране на пари
Задържаните са част от разбитата през м.г. международна група, работила в Германия, Австрия,...
19.03 | 10:24
-
Разбиха схема за пране на пари в Пловдив
За 3 години натрупаната печалба е за над 700 хил. лв.
22.01 | 11:41
-
В Сърбия: Арести за пране на европари по проекти, свързани с България
Засега от полицията не посочват коя е българската община – партньор партньор
14.01 | 13:45
-
Италия изправя пред съда 355 мафиоти наведнъж
Започва най-големият процес срещу престъпността от десетилетия насам
13.01 | 11:25
-
Швейцарска банка ще отговаря в съда за пране на пари от български канал за дрога
Прокуратурата стигнала до следи на наша криминална група, прекарвала суми през Credit Suisse...
17.12 | 20:00
-
ГДБОП разкри 98 финансови мулета в рамките на международна акция
Спрени са 100 незаконни транзакции за близо 2.5 млн. евро
02.12 | 15:45
-
Нашите в разбитата хакерска грипа за пране на пари го играели „мулета“
Викали ги уж да работят в чужбина, за да си отворят банкови сметки, които после се ползвали за...
16.10 | 17:22
-
Три държави-членки против новите мерки на ЕС срещу прането на пари
Представителите им обаче не обясняват каква е причината
21.05 | 12:26
-
Брюксел въвежда по-строги правила срещу прането на пари и финансирането на тероризъм
ЕК прие и нов списък с държави извън Общността със слаби системи срещу тези престъпления
07.05 | 16:25
-
Адвокат на Цветан Василев в ареста и с обвинение за пране на пари
Спецпрокуратурата праща на съд още двама негови колеги и служител в кантора
18.03 | 13:37
