Необичайно големите сделки ще се следят стриктно от банки и НАП 01.08 | 16:51
Финансовите институции да отбелязват писмено своите заключения, предлага МС

Необичайно големите сделки, както и сложните операции да бъдат следени стриктно от задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, Националната агенция по приходите, Агенция "Митници" и други).
Това гласят предложенията за промени в Закона за мерките срещу прането на пари, изготвени от правителството. Те бяха одобрени на заседанието на Министерския съвет и ще бъдат изпратени на Народното събрание, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Според идеята на правителството финансовите институции ще трябва да изследват целта и характера на сделките и операциите и да отбелязват писмено своите заключения. Тези записки ще се пазят пет години и предават при поискване от дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на органи по надзор и на одитори.
В определени случаи досиетата на големите сделки и сложни операции могат да се пазят и за срок от седем години. Това ще става след указания от директора на дирекция "Финансово разузнаване".
В одобрените от правителството мерки е предвидена още възможността директорът на "Финансово разузнаване" да дава указания на задължените институции и що се отнася до страни, които прилагат частично или не прилагат изобщо международните стандарти срещу прането на пари.
Това трябва да е особено валидно, когато финансовите операции нямат видимо основателна причина или не следват икономическата логика.
Водещи
-
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
Това уточняват от Българската народна банка (БНБ) по повод официалното влизане на еврото в...
11.09 | 13:16
-
Ню Йорк днес отбелязва 24-тата годишнина от атентатите на 11 септември 2001 г.
"Този ужасен ден беше за много нюйоркчани моментът, в който бяха маркирани като 'другите'",...
11.09 | 12:58
-
Как се отчита потреблението на топлата вода при профилактика?
"Когато има авария и до апартамента ни не стига топла вода, кранчето на топлата вода трябва да...
11.09 | 12:45
-
Президентът: България става все по-привлекателна за германския бизнес и цифрите сами говорят за това
Румен Радев отбеляза, че у нас оперират близо 4000 германски компании, като много от тях...
11.09 | 12:30
Най-четени
-
ДБ призоваха: Има само една достойна стъпка - моментална оставка на МВР министъра
По думите на Мирчев ресорното министерство се е превърнало в една фасада.
11.09 | 10:15
-
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за училища и детски градини
Ако те са добри, сондажът ще бъде включен към водопроводната мрежа.
11.09 | 09:30
-
Седмица след дерайлирането на трамвая в София: Обвиняемият се изправя отново пред съда
Случаят е от 2 септември и се разигра в района на румънското посолство. По чудо няма...
11.09 | 10:30
-
Протести в Русе и София след случая с побоя на полицейски шеф
Седмица след случая с пребития полицейски шеф в Русе - напрежението нараства и днес
11.09 | 09:15