Необичайно големите сделки ще се следят стриктно от банки и НАП 01.08 | 16:51
Финансовите институции да отбелязват писмено своите заключения, предлага МС

Необичайно големите сделки, както и сложните операции да бъдат следени стриктно от задължените лица (банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, Националната агенция по приходите, Агенция "Митници" и други).
Това гласят предложенията за промени в Закона за мерките срещу прането на пари, изготвени от правителството. Те бяха одобрени на заседанието на Министерския съвет и ще бъдат изпратени на Народното събрание, съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Според идеята на правителството финансовите институции ще трябва да изследват целта и характера на сделките и операциите и да отбелязват писмено своите заключения. Тези записки ще се пазят пет години и предават при поискване от дирекция "Финансово разузнаване" в ДАНС, на органи по надзор и на одитори.
В определени случаи досиетата на големите сделки и сложни операции могат да се пазят и за срок от седем години. Това ще става след указания от директора на дирекция "Финансово разузнаване".
В одобрените от правителството мерки е предвидена още възможността директорът на "Финансово разузнаване" да дава указания на задължените институции и що се отнася до страни, които прилагат частично или не прилагат изобщо международните стандарти срещу прането на пари.
Това трябва да е особено валидно, когато финансовите операции нямат видимо основателна причина или не следват икономическата логика.
Водещи
-
Край на хартиените здравни карти и бележки: Новата система улеснява родители и медици
Данните от тях са налични в системата, а достъп до нея имат единствено медицинските...
09.09 | 17:59
-
Няма опасност от въвеждане на режим на водата в Монтана
Язовирът е пълен на 81,65% и това гарантира водоподаването по направленията към Монтана и...
09.09 | 17:40
-
КЗП с нова услуга за проверка на етикети в мобилното си приложение 2
Можете да инсталирате мобилното приложение "КЗП" за Android или за iOS.
09.09 | 16:45
Най-четени
-
Тол камерите претоварват МВР със сериозна работа 4
Камерите заместват липсващите полицаи
09.09 | 13:30
-
Случаите на COVID-19 в страната се увеличават с 30% на седмична база
Как протича заболяването и кога да търсим лекар?
09.09 | 12:15
-
Разраства се пожарът в Национален Парк “Рила”
От тази сутрин гори ново огнище. Огънят е в югоизточния дял в скалистия район от който започна...
09.09 | 13:59
-
Работещите бедни в България се увеличават въпреки ръста на заплатите
Сивата икономика като основна причина
09.09 | 14:15