В Credit Suisse Брендо имал кодово име, 55 млн. франка и 8 сейфа 22.02 | 13:01
Митичният ъндърграунд бос бил наричан "il nonno" или "Дядото", притежавал в банката 84 сметки

Разследване на германския вестник "Зюддойче цайтунг" успя да разкрие хиляди съмнителни сметки в швейцарската банка "Креди Сюис" (Credit Suisse).
84 сметки и 8 сейфа от тях принадлежат на издирвания у нас Евелин Банев - Брендо.
От данните на разследването става видно още, че сметките на Брендо в швейцарската банка има най-малко 55 милиона швейцарски франка.
Тази информация стана ясна на процеса срещу банката, в който тя е обвинена в неумишлена подкрепа на пране на пари. Парите му в нея са печалба от български наркокартел, смята швейцарската прокуратура.
Разбра се още нещо – в Credit Suisse Брендо бил наричан "il nonno" или "Дядото".
Банката продължава да отхвърля обвиненията в съучастничество и твърди, че нейна служителка, също от български произход (бившата тенисистка Елена Пампулова – бел.ред.), е одобрила отварянето на толкова много сметки със съмнителен капитал в тях.
Адвокатите обаче вече оневиниха българката, доказвайки, че няма начин подобни суми да бъдат одобрявани от ниския мениджмънт в банката и отговорност носят висшите служители в нея.
Към този скандал се прибави и публикуването на подробности за сметки на диктатори, осъдени престъпници и олигарси, които сега разкриват от "Зюддойче цайтунг".
Вестникът е получил информация за 18 000 съмнителни сметки и се е обърнал към над 30 европейски и американски медии, за да проверят истинността на данните в тях.
Водещи
-
В момента над 20 строителни екипа извършват текущи ремонти в различни райони на територията на София
Продължава работата и по текущия ремонт на бул.“Евлоги и Христо Георгиеви“ от бул.“Драган...
24.07 | 17:59
-
ВКС прекрати делото срещу бившия шеф на разузнаването Кирчо Киров
Експертиза установи, че Киров не може да участва в процеса поради здравословни причини
24.07 | 17:18
-
С 31 гласа "за" и 13 "против" Столичният общински съвет прие доклада за довършването на бул. "Тодор Каблешков"
По-рано днес главният архитект на София Богдана Панайотова даде брифинг пред журналисти, на...
24.07 | 16:30
-
Историческо слънчево затъмнение ще потопи в мрак три континента на 2 август 2027 г.
Гибралтар също ще бъде предпочитана локация, макар и за по-кратко време.
24.07 | 16:45
Най-четени
-
Атанас Запрянов: 11 000 лева струва един час гасене на пожар с хеликоптер
„Борбата с огнената стихия изисква изключителна организация и ресурси – един час с въздушна...
24.07 | 13:59
-
Последната цифра от годината ви на раждане има своето скрито значение 2
Според китайския календар последната цифра от годината ви на раждане е свързана с един от...
24.07 | 15:00
-
Румен Радев връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
В мотивите си държавният глава заявява, че подкрепя законови мерки, целящи най-ефективното...
24.07 | 11:15
-
Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за движение по пътищата
„Надявам се времето да покаже, че сме направили стъпка в правилната посока”, заяви той.
24.07 | 13:45