Международна мрежа за пране на пари имала корени в България 05.02 | 18:15

Групата била разбита при мащабна акция в няколко държави

Международна престъпна група, занимаваща се с пране на пари, действала в България.

Мрежата има клонове и в други европейски държави и в ЮАР. Бандата е била разбита по време на мащабна операция на Националната агенция за престъпността във Великобритания, информира БНР. Част от акцията е била реализирана на родна територия. Тя е била съсредоточена в Пловдивска област, като в нея са се включили прокурори, следователи , служители на ДАНС и МВР.

Според разследващите членовете на групировката са предоставяли специални услуги като пране на пари на по-голяма сенчеста организация, която извършвала широк кръг от престъпления, включително трафик на висококачествени наркотици.

У нас са претърсени 8 адреса в Пловдивска област. Иззети са множество СИМ- карти и телефони, електронни носители и устройства, както и документи, сред които и такива за самоличност на чужди граждани.

Органите на реда са разпитали множество лица у нас, които се участвали в трансакциите на големи суми пари, стана ясно от думите на говорителя на Пловдивската окръжна прокуратура Галина Андреева.