Петима наши роми изпрали 2,5 млн. щатски долара 03.01 | 18:48

Те били преведени от Палестина

От Христина Рафаилова

Петима роми от Долни Дъбник изпрали 2,5 млн. щатски долара, изпратени от Палестина. Това информираха от Окръжната прокуратура в Плевен.

Престъпната схема е била реализирана в периода 2010 г. до 2013 г. Нашенците получили средствата чрез банков трансфер от те от две юридически и петнайсет физически лица. 

По време на съвместна акция на ДАНС, МВР и държавното обвинение са задържани трима от участниците в схемата. Предстои прокуратурата да им повдигне обвинение за пране на пари и престъпления против данъчната система на България. 

От дома ма ромската фамилия са иззети  три луксозни леки автомобили. Два са Mercedes 63 AMG и един AUDI Q7 на обща стойност около 350 000 лв. При обиските са открити златни накити и златни монети с тегло около 3 килограма на стойност около 150 000 лв. Намерени са пари в брой и писмени документи – извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили, уточнява БТА. 

пране на пари

Водещи

Всичко от днес (0)

Най-четени