Прокуратурата и ГДБОП разбиха международен канал за пране на пари и данъчни измами 01.07 | 13:20
Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство, а в канала са били замесени и четирима българи

Прокуратурата и ГДБОП разбиха част от международен канал за пране на пари и данъчни измами, който е действал и на територията на България. Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство. В канала са били замесени и четирима българи.
Набирани са били лица с нисък статус от Ботевград, София и Ловеч, на чиито имена са учредявани търговски дружествата. Те са откривали банкови сметки, които са предоставяли на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, използвайки фишинг атаки.
Наталия Николова, окръжен прокурор на София и Емил Борисов, заместник - директор на ГДБОП, обясниха как са били заблуждавани жертвите на групата.
"Някои от тях са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други - че дължат проформа фактура пари на определено дружество. Чрез фишинг са успели да изпратят съобщение и да заблудят жертвите, че дължат пари на определени лица, или да ги заблудят, че със сумите, които ще изпратят в размер на 100 евро, например, ще си купят криптовалута, което не отговаря на истината. Парите директно са пристигали в сметките на групата", обясни прокурор Николова.
"Като това е единият аспект от дейността на тази група - финансовите измами. Другият са ДДС измами - там са набирани така наречените сламени човеци, регистрирани са фирми, чрез които са извършвани ДДС измами. В основата на този престъпен механизъм е именно откриването на фирми на социално слаби, за което са получавали между 50 и 100 лева", допълни Емил Борисов.
Водещи
-
Васил Пандов, ПП - ДБ: Най-важното е България да не се окаже с единия крак извън ЕС
"Ако не се коригира поведението на управляващите, рискуваме да попаднем при двойкаджиите като...
22.10 | 19:00
-
Каримански: Дефицитът е нараснал над 200%
Публичните финанси са под натиск от гледна точка на разходната част, заяви той
22.10 | 18:45
-
Караджов: Десетима служители на ДАИ са освободени след сигнали за корупция
Министърът подчерта, че всички писмени сигнали за корупция в агенцията са изпратени до главния...
22.10 | 18:15
-
Увеличават пределната възраст на военните с две години
С измененията в закона се създава и изрична уредба за дейността на Върховното главно...
22.10 | 18:00
Най-четени
-
Терзиев: Още 30 декара от парка на Военната академия ще бъдат отворени за гражданите
Кметът на София благодари на генерал-майор Стойко Прокопиев и екипа на академията за...
22.10 | 11:00
-
Трагедията в Люляково: След тройното убийство обвиняемият е бил в покрайнините на селото
Обвинението няма да остане само за умишлено убийство, ще бъде допълнено, посочи окръжният...
22.10 | 12:45
-
Денков: Управлението е нестабилно, всеки опит за промяна може да доведе до срутване
На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори:...
22.10 | 09:59
-
Костадинов: Обществото в България "агонизира", а децата "буквално се самоизбиват"
Престъпен манталитет
22.10 | 09:15