Прокуратурата и ГДБОП разбиха международен канал за пране на пари и данъчни измами 01.07 | 13:20
Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство, а в канала са били замесени и четирима българи

Прокуратурата и ГДБОП разбиха част от международен канал за пране на пари и данъчни измами, който е действал и на територията на България. Той е бил ръководен от украинци, които са имали и българско гражданство. В канала са били замесени и четирима българи.
Набирани са били лица с нисък статус от Ботевград, София и Ловеч, на чиито имена са учредявани търговски дружествата. Те са откривали банкови сметки, които са предоставяли на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, използвайки фишинг атаки.
Наталия Николова, окръжен прокурор на София и Емил Борисов, заместник - директор на ГДБОП, обясниха как са били заблуждавани жертвите на групата.
"Някои от тях са се заблуждавали, че купуват криптовалута, а други - че дължат проформа фактура пари на определено дружество. Чрез фишинг са успели да изпратят съобщение и да заблудят жертвите, че дължат пари на определени лица, или да ги заблудят, че със сумите, които ще изпратят в размер на 100 евро, например, ще си купят криптовалута, което не отговаря на истината. Парите директно са пристигали в сметките на групата", обясни прокурор Николова.
"Като това е единият аспект от дейността на тази група - финансовите измами. Другият са ДДС измами - там са набирани така наречените сламени човеци, регистрирани са фирми, чрез които са извършвани ДДС измами. В основата на този престъпен механизъм е именно откриването на фирми на социално слаби, за което са получавали между 50 и 100 лева", допълни Емил Борисов.
Водещи
-
Наталия Киселова: Парламентът започва работа от утре
Изявлението идва след напрежение в управляващата коалиция през изминалата седмица.
21.10 | 14:30
-
Радев: Управляващите са в парализа и чакат санкциониран за корупция по "Магнитски" политик да ги уведоми дали ще ги има
"Държавата не е детска игра с колички"
21.10 | 13:30
-
Чист въздух за здрави деца: София обучава училища, ясли и градини
Инициативата „Чист въздух за здрави деца“ е част от дългосрочната визия на Столична община за...
21.10 | 12:45
-
НСИ: България отчита бюджетен дефицит от 3% от БВП за 2024 г.
Икономиката надхвърля 200 млрд. лева
21.10 | 12:15
Най-четени
-
Георги Рачев: Идва гирлянда от средиземноморски циклони
По думите му, въпреки че в петък през страната ще премине студен фронт от Атлантика, дотогава...
21.10 | 09:30
-
Онлайн аптеки в България започнаха да предлагат лекарства без рецепта и различни медицински изделия на изплащане
Услугата обикновено е достъпна за покупки на стойност над 100 лева
21.10 | 09:45