Разбиха голяма българо-испано-колумбийско-босненска престъпна група 12.05 | 15:13
Бандата се занимавала с трафик на дрога, изнудвания и пране на пари по иновативна схема
![Разбиха голяма българо-испано-колумбийско-босненска престъпна група](http://inews.bg/pictures/2058506_1004.jpg)
Мащабна международна полицейска операция "ARTERO" се проведе на 8 май след координирани и планирани съвместни действия между служители на отдел "Киберпрестъпност" ГДБОП, Испанската национална полиция и Европол. Акцията, под ръководството на Специализираната прокуратура, е била насочена срещу организирана престъпна група, занимавала се с трафик на наркотични вещества, изнудване, измами и пране на пари.
В хода на разследването било установено, че групата се състои от испански, колумбийски, босненски и български граждани. Средствата от престъпната дейност се легализирали чрез закупуването и продажба на благородни метали, посредством изградена мрежа от компании и банкови сметки на юридически лица, регистрирани на територията на ЕС. В хода на съвместните действия станало ясно, че участниците в групата изградили и иновативен механизъм за "изпиране" на паричните средства, придобити от престъпната дейност, чрез добиване и търгуване с криптовалути.
При проведените полицейски действия на територията на България и Кралство Испания са открити множество фирмени и банкови документи, мобилни телефони, 40 кг злато, оръжия и боеприпаси. Иззети са още криптовалути, наркотични вещества, диаманти, лек автомобил, производния на изкуството. Запорирани са банкови сметки, движимо и недвижимо имущество. На територията на България и Кралство Испания са задържани 16 души, съпричастни към престъпната дейност.
Работа по случая продължава.
Водещи
-
Здравноосигурените граждани задължително ще бъдат уведомявани по електронен път за извършените спрямо тях медицински дейности
Уведомленията могат да бъдат чрез кратки СМС съобщения, по електронна поща, чрез стандартни...
17.02 | 16:15
-
Организаторите на бойкота на магазините: Акцията беше успешна
Те са категорични, че по-ниският с около 30% оборот на магазините в деня на бойкота е...
17.02 | 16:00
-
Близо с 10% поскъпват някои куриерски услуги от 1 март
Две от най-големите компании въвеждат и нови правила при таксуването на най-леките пратки
17.02 | 15:45
-
Швеция също готова да изпрати мироопазващи сили в Украйна
"След като установим такъв мир, трябва да гарантираме, че той може да бъде поддържан и тогава...
17.02 | 15:30
Най-четени
-
Корнелия Нинова: Честито на Пеевски и Борисов. Мафията си взе и БСП
Критика към новото ръководство
17.02 | 10:45
-
Общо 157 снегопочистващи машини са извършили обработки срещу заледяване на територията на Столичната община
Към 7:00 часа градският транспорт се движи навсякъде и изпълнява обичайните си маршрути,...
17.02 | 09:54
-
Финансовите министри от еврозоната изслушват Теменужка Петкова
Инфлацията остава основно предизвикателство пред България
17.02 | 12:45